कोबरापोस्ट का दावा, मनी-लॉन्डरिंग करते हैं HDFC, ICICI, Axis बैंक | बैंकों ने किया खंडन

नई दिल्ली: ऑनलाइन पत्रिका 'कोबरापोस्ट' ने दावा किया है कि उसने छिपे हुए कैमरों के जरिये एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिससे साबित होता है कि देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंकों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक मनी-लॉन्डरिंग (काले धन को जायज़ या सफेद बनाना) में मदद करते हैं, हालांकि तीनों बैंकों ने इन आरोपों का खंडन किया है, और वे इन आरोपों की जांच करवा रहे हैं।

उधर, आयकर विभाग ने भी कोबरा पोस्ट के आरोपों पर जांच शुरू कर दी है।

एनडीटीवी छिपे हुए कैमरों से की गई उन रिकॉर्डिंग्स की सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकता है, जो 'कोबरापोस्ट' के अधिकारियों ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में जारी की है।


रिकॉर्डिंग्स के साथ ही जारी की गई 'कोबरापोस्ट' की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "कई माह तक ढके-छिपे तरीके से देशभर में चली इस जांच से बड़े और देशव्यापी मनी-लॉन्डरिंग रैकेट का खुलासा होता है, जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा चलाया जा रहा है। इन बैंकों की इस शर्मनाक आपराधिक गतिविधि से बड़े पैमाने पर काला धन (black money) बैंकों की नियमित गतिविधियों में शामिल होकर जायज़ धन (white money) बना।"

'कोबरापोस्ट' ने मनी-लॉन्डरिंग के इन मामलों में इन बैंकों के आला अधिकारियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। संवाददाता सम्मेलन में 'कोबरापोस्ट' के प्रमुख अनिरुद्ध बहल ने कहा कि इन बैंकों ने न सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय किए गए बैंकिंग और केवाईसी (नो योअर कस्टमर) के नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि फेमा का भी सरासर उल्लंघन किया है। बहल ने दावा किया कि उनके पास इन बैंकों की विभिन्न शाखाओं में की गई सैकड़ों घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये रिकॉर्डिंग्स कब की गई थीं।

इन आरोपों पर आईसीआईसीआई बैंक ने एक बयान में कहा है कि वह "नियमों को सर्वोच्च रखते हुए पूरे कानूनी तौर-तरीकों से कारोबार करते हैं", और उन्होंने इन आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है, जिसकी रिपोर्ट दो सप्ताह में अपेक्षित है। (आईसीआईसीआई बैंक का पूरा बयान पढ़ें...)

वहीं एचडीएफसी बैंक ने भी बयान में कहा है, "हम मीडिया में आए आरोपों से चिंतित हैं। इस मामले की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जांच की जा रही है। हम अपने ग्राहकों तथा शेयरधारकों को आश्वासन देना चाहते हैं कि बैंक हमेशा नियमों को सर्वोच्च रखते हुए उनका पालन करता रहा है, और करता रहेगा।" (एचडीएफसी बैंक का पूरा बयान पढ़ें...)

एक्सिस बैंक ने अपने बयान में कहा है, "एक्सिस बैंक के पास मजबूत और सुदृढ़ प्रणाली है, और हम कानूनी तौर-तरीकों का पूरी तरह पालन करते हैं। जो जानकारी हमें मिली है, हम उसकी व्यापक जांच करेंगे।" (एक्सिस बैंक का पूरा बयान पढ़ें...)

इस बीच, 'कोबरापोस्ट' द्वारा किए गए इस खुलासे के बाद इन बैंकों के शेयर गिर गए हैं।