पीएनबी घोटाले पूरा बैंकिंग सिस्टम सकते में है.
खास बातें
- पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ का घोटाला
- बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत
- जांच एजेंसियां मार रही हैं छापे
पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ के घोटाले में कुर्ला और ठाणे के जिली के शोरूम को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सील कर दिया जबकि काला घोड़ा इलाक़े में नीरव मोदी के शोरूम में सर्च ऑपरेशन चल रहा है. 5100 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है. घोटाला जब से सामने आया है, तब से कई सवाल उठ रहे हैं. आखिर ये घोटाला हुआ कैसे, कौन हैं इसके पीछे, इतने साल तक ये पकड़ में क्यों नहीं आया और सारे आरोपी कैसे विदेश चले गए.
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दूसरी सबसे बड़ी कड़ी
पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कड़ी है पीएनबी के रिटायर डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी. गोकुलनाथ शेट्टी पर दूसरे कर्मचारियों की मिलीभगत से फ़र्ज़ी लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग जारी कर नीरव मोदी को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है.. हमारे संवाददाता एफआईआर में दर्ज गोकुलनाथ शेट्टी के बोरिवली के घर के पते पर पहुंचे लेकिन पता चला वो कई सालों से यहां नहीं रहते.
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कैसे हुआ घोटाला
- डायमंड इंपोर्ट करने को लेटर ऑफ़ क्रेडिट के लिए PNB से संपर्क.
- नीरव मोदी के लिए PNB सप्लायर्स को करता था भुगतान.
- बाद में नीरव मोदी से वसूले जाते थे पैसे.
- PNB अधिकारियों ने जाली लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग जारी किए.
- भारतीय बैंक की विदेशी शाखाओं ने डॉलर में लोन दिया.
- लोन का इस्तेमाल बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट की फ़ंडिंग के
- लिए.
- एकाउंट्स से फ़ंड को विदेश में कुछ फ़र्मों को भेजा गया.
- नोस्ट्रो अकाउंट एक भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में खाता.
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- बैंक किसी ग्राहक की गारंटी देता है
- LoU के आधार पर दूसरे बैंक पैसा देते हैं
- खाताधारक के डिफ़ॉल्टर होने पर बैंक की ज़िम्मेदारी
- LoU देनेवाला बैंक दूसरे बैंक का बक़ाया चुकाएगा
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- फ़ायरस्टार डायमंड कंपनी, नीरव मोदी डायमंड के मालिक
- देश-विदेश में कई बड़े स्टोर, अरबों का कारोबार
- 2017 में फ़ोर्ब्स की लिस्ट में 84वें सबसे अमीर भारतीय
- 11,334 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगा है.
वीडियो : पीएनबी की सफाईकौन हैं इस मामले में आरोप
-नीरव मोदी उनकी पत्नी ऐमी, नीरव मोदी का भाई निशाल, और उनके चाचा मेहुल चोकसी . वहीं आरोपी बैंक अधिकारियों में गोकुल शेट्टी (डिप्टी मैनेजर, पीएनबी), मनोज खरट (क्लर्क, पीएनबी. इस मामले में 10 निलंबित