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INX Media Case : पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका खारिज

India | गुरुवार जून 4, 2020 07:01 PM IST

INX Media Case : आईएनएक्स मीडिया मामले में  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को राहत बरकरार रहेगी.  सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत के खिलाफ सीबीआई की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस आर बानुमति की पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया.  अदालत ने कहा कि जमानत देने के फैसले में कोई गलती नहीं मिली है.

INX Media Case: पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट

India | मंगलवार जून 2, 2020 11:35 PM IST

INX Media Case: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति (Karti Chidambaram) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है. 

अगस्ता वेस्टलैंड केस: ED ने बिचौलिए राजीव सक्सेना की 385 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

India | शुक्रवार मई 29, 2020 10:19 PM IST

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी हैं. ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘कुर्क संपत्तियों में पाम जुमीराह, दुबई स्थित एक विला, जिसका मूल्य दो करोड़ अरब अमीरात दिरहम है, और 4.555 करोड़ डॉलर के पांच स्विस बैंक खाते शामिल हैं.’’

आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ देने को कहा

India | शुक्रवार मई 22, 2020 04:44 PM IST

आम्रपाली बिल्डर के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से NBCC को 500 करोड़ रुपये का फंड देने और जीएसटी में 1000 करोड़ की रियायत देने पर विचार करने को कहा. प्रोजेक्ट पूरे करने का ज़िम्मा NBCC को सौंपा गया है. सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री से फंड जुटाने पर भी चर्चा हुई. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को जानकारी दी कि वित्तीय सलाहकार कंपनी जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये मिले हैं जो आम्रपाली में हुए गबन से जुड़े हैं. 

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को गिरफ्तार किया

India | गुरुवार मई 14, 2020 08:06 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल और धीरज वाधवान को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया. वाधवान बंधुओं की यह गिरफ्तारी यस बैंक के संस्थापक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि मुंबई की विशेष अदालत ने दोनों को 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है. वाधवान बंधु फिलहाल जेल में हैं. उन्हें इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है. ईडी अधिकारियों के मुताबिक दोनों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग कानून) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

तबलीगी ज़मात प्रमुख मौलाना साद पर कसा शिकंजा : बेटे से पूछताछ, पैसों का हेरफेर करने के आरोपी करीबियों को ED का नोटिस

India | बुधवार मई 6, 2020 12:37 PM IST

क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को मौलान साद के बेटे सईद से 2 घण्टे तक पूछताछ की. बताया जा रहा है कि मौलाना साद के सारे कामकाज उसका यह बेटा ही देखता है. इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मौलाना साद के दो खास लोगों को नोटिस जारी किए. इनमें से एक मरकज़ कोर ग्रुप का अहम सदस्य है जो इंतजामियां कमेटी में भी शामिल है. 

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की ब्रिटेन में 11 मई से शुरू होगी सुनवाई

World | बुधवार अप्रैल 29, 2020 05:01 PM IST

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की पांच दिवसीय सुनवाई 11 मई से शुरू होगी. यह सुनवाई वीडियो लिंक के जरिये की जा सकती है और इसके लिए अदालत में सात मई में ऑनलाइन वीडियो लिंक प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा. ब्रिटेन की एक अदालत ने यह आदेश दिया है. नीरव मोदी (49) भारत में पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर (चौदह हजार करोड़ रुपये से अधिक) के कर्ज की धोखाधड़ी और मनी-लांड्रिंग के मामले में अभियुक्त है. उसे भारत में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है. उसने अपने प्रत्यर्पण के आदेश को ब्रिटेन की एक अदालत में चुनौती दी है.

ED ने दर्ज किए मौलाना साद के 4 सहयोगियों के बयान, जमात प्रमुख के परिवार को लेकर हुआ ये खुलासा

India | सोमवार अप्रैल 27, 2020 04:24 PM IST

उनसे विदेशों से प्राप्त खर्चों और दान की दिन-प्रतिदिन वित्त व्यवस्था से जुड़े सवाल किए गए. कर्मचारियों ने पूछताछ में दावा किया कि मौलाना साद के तीन बेटे और भतीजे ने  मरकज का सारा फाइनेंशियल काम संभाल रखा है. बताया जा रहा है कि ED जल्द मौलाना साद को समन भेजकर उससे भी पूछताछ करेगी.

पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 7 साल की कैद, दो करोड़ का जुर्माना भी

Jharkhand | गुरुवार अप्रैल 23, 2020 01:45 PM IST

आय से अधिक संपत्ति मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आज मनी लॉन्ड्रिंग में भी सजा सुनायी गई. ईडी के विशेष जज एके मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एनोस एक्का को 7 साल सजा और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

ED ने तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

India | गुरुवार अप्रैल 16, 2020 11:12 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz), मौलाना साद (Maulana Saad) और प्रबंधन कमेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है.

येस बैंक मामला: मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अनिल अंबानी से की पूछताछ

India | गुरुवार मार्च 19, 2020 11:01 AM IST

अधिकारियों ने कहा कि येस बैंक से लिये गये कर्ज में से जो खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में तब्दील हो गये, उनमें अनिल अंबानी के समूह की कंपनियां बड़े कर्जधारकों में हैं.

Yes बैंक संकट: लोन लेने के मामले में पूछताछ के लिए ED ने अनिल अंबानी को किया तलब

India | सोमवार मार्च 16, 2020 11:39 AM IST

अनिल अंबानी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाले देते हुए पेश होने के लिए कुछ वक्त की मांग की है. अब ईडी सोमवार को उन्हें दूसरा समन जारी करेगी.

ईडी ने AAP के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस किया दर्ज

India | बुधवार मार्च 11, 2020 12:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (AAP) से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर लिया है.

राणा कपूर की दिल्ली में 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति, ED के राडार पर

India | बुधवार मार्च 11, 2020 05:56 AM IST

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर अपना ठिकाना भारत से बाहर किसी देश में ले जा पाते, इससे पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें हिरासत में ले लिया, और दिल्ली में मौजूद उनकी तीन संपत्तियों को बेचने की योजना सफल नहीं हो पाई.

येस बैंक के संस्‍थापक की बेटी रोशनी कपूर को लंदन जाते वक्‍त मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया

India | रविवार मार्च 8, 2020 11:54 PM IST

येस बैंक (Yes Bank) के संस्‍थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) की बेटी रोशनी कपूर (Roshni Kapoor) को मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर रोक लिया गया. वह लंदन जाने के लिए फ्लाइट लेने वाली थी.

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर 11 मार्च तक ED की हिरासत में, जांच के घेरे में 2000 करोड़ का निवेश और दर्जनों मुखौटा कंपनियां

India | रविवार मार्च 8, 2020 03:28 PM IST

अधिकारियों ने कहा कि ED ने 62 वर्षीय कपूर को धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत रविवार तड़के करीब तीन बजे गिरफ्तार किया क्योंकि वह कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. ED ने कपूर को यहां एक अवकाश अदालत के समक्ष पेश किया, जिसने उसे 11 मार्च तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया.

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को ED ने किया गिरफ्तार, DHFL को दिया था 3000 करोड़ का 'बैड' लोन!

India | रविवार मार्च 8, 2020 10:02 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले Yes बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए अपने दफ़्तर ले गया था. ED ने मुंबई स्थित राणा कपूर के घर पर छापा मारा था. इस दौरान यस बैंक से जुड़े दस्तावेज़ खंगाले गए. सूत्रों के मुताबिक ईडी ने शुरुआती जांच में ये पता लगाया है कि यस  बैंक ने DHFL को क़रीब 3 हज़ार करोड़ का बैड लोन दिया था.

YES बैंक के संस्थापक राणा कपूर को ED पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गई

India | रविवार मार्च 8, 2020 04:49 AM IST

सूत्रों के मुताबिक ईडी ने शुरुआती जांच में ये पता लगाया है कि यस  बैंक ने DHFL को क़रीब 3 हज़ार करोड़ का बैड लोन दिया था. राणा कपूर और DHFL के बीच संबंध का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है.आरोप है कि कर्ज के बदले में कपूर की पत्नी के खातों में कथित तौर पर रिश्वत की रकम भेजी गई थी. एजेंसी अन्य कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रही है.