ED

PMC बैंक धोखाधड़ी मामला: वीवा समूह के एमडी, सीए ED की हिरासत मे भेजे गए

India | शनिवार जनवरी 23, 2021 10:22 PM IST

मुंबई की एक अदालत ने 4300 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में वीवा समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शनिवार को 27 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.

हवाला रैकेट में शामिल दो चीनी नागरिकों को ED ने किया गिरफ्तार, चीन की कंपनियों के लिए करते थे काम

India | रविवार जनवरी 17, 2021 12:49 PM IST

जांच एजेसी ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज केस में चीनी नागरिक चार्ली पेंग और कार्टर ली को गिरफ्तार कर 14 दिन की रिमांड पर लिया. दोनों चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चला रहे थे. पिछले साल चार्ली पेंग के ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax) ने छापेमारी भी की थी.

TMC के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया अरेस्ट

India | बुधवार जनवरी 13, 2021 02:15 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह (KD Singh) को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. दरअसल 2019 में मनी लॉन्‍ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केडी सिंह की 239 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी. ED ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है.

जमीन आवंटन में कथित अनियमितता का मामला, विशेष अदालत के सामने पेश होंगे CM जगन रेड्डी 

India | सोमवार जनवरी 11, 2021 08:32 AM IST

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी समेत अन्य को समन जारी करके सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है. यह मामला उनके पिता दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान फार्मा कंपनियों को जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

'CBI, ED मत भेजो, अगर मैं वसूली का दोषी हूं तो सीधे फांसी दो', BJP को अभिषेक बनर्जी की चुनौती

India | गुरुवार जनवरी 7, 2021 04:56 PM IST

TMC नेता ने कहा, 'ममता बनर्जी 2011 में मुख्यमंत्री बनीं लेकिन आज भी सादी साड़ी और हवाई चप्पल में रहती हैं. उसी घर में रहती हैं, जहां पहले रहती थीं. उसी गाड़ी में टलती हैं, जिसमें पहले चलती थीं.' उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के लिए भी पीएम मोदी की आलोचना की.

ई-टेंडर घोटाले में भोपाल, हैदराबाद और बेंगलुरु सहित सहित 16 स्‍थानों पर ED की छापेमारी

India | गुरुवार जनवरी 7, 2021 03:57 PM IST

वर्ष 2018 में शिवराज सिंह चौहान सरकार के शासन के दौरान 9 ई-टेंडर पर सवाल खड़े किए गए थे,अधिकारियों की मिलीभगत से सिस्टम में छेड़छाड कर ये टेंडर उनके करीबियों को दिए गए हैं. इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ (EOW) ने अप्रैल 2019 में केस दर्ज किया था. 

लोकपाल को अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच मिलीं 89 शिकायतें, इसमें तीन थीं सांसदों के खिलाफ..

India | बुधवार जनवरी 6, 2021 06:37 PM IST

आयोग ने 18 मामलों में जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग को जबकि तीन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को करने को कहा था. लोकपाल ने एक शिकायत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच रिपोर्ट मांगी वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया.

PMC बैंक धनशोधन मामले में ED ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को फिर तलब किया

India | बुधवार जनवरी 6, 2021 06:12 PM IST

ED again summons Varsha Raut: एजेंसी कथित बैंक ऋण घोटाला मामले के एक आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी द्वारा 55 लाख रुपये अंतरित करने के मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रही है.प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस कंपनी के निदेशक हैं और बताया जा रहा है कि यह कंपनी बैंक घोटाला मामले में आरोपी एचडीआईएल की सहायक कंपनी है.

आईएलएंडएफएस मामला : ईडी ने सिंगापुर की मुखौटा कंपनी की 452 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

India | मंगलवार जनवरी 5, 2021 06:51 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने आईएलएंडएफएस के कथित भुगतान संकट मामले में धन शोधन की जांच के दौरान सिंगापुर स्थित एक संदिग्ध अथवा मुखैटा कंपनी की 452 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

तमिलनाडु में दो कंपनियों के अफसरों के घर से 4 करोड़ के गहने जब्त, बैंकों को लगाया था करोड़ों का चूना

India | शुक्रवार जनवरी 1, 2021 04:01 PM IST

ED के बयान के अनुसार, काले धन को सफेद करने से जुड़े धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी की. 

ED का इस्तेमाल करके BJP महाराष्ट्र सरकार को नहीं गिरा सकती : शिवसेना

Maharashtra | बुधवार दिसम्बर 30, 2020 05:40 PM IST

शिवसेना ने बुधवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे किसी वहम में नहीं रहना चाहिए कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को गिरा सकती है.

UPA को लेकर संजय राउत के बयान से गिर सकती है महाराष्ट्र सरकार : रामदास आठवले

India | बुधवार दिसम्बर 30, 2020 11:31 AM IST

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राउत ने कहा था कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियों को यूपीए (UPA) में शामिल होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि एनसीपी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यूपीए (UPA) की अगुवाई करने के लिए सक्षम हैं. फिलहाल यूपीए (UPA) की नेता कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) हैं.

संजय राउत ने कहा- BJP विरोधियों को परेशान करना ही ED का ‘राष्ट्रीय दायित्व’ जान पड़ता है

India | बुधवार दिसम्बर 30, 2020 01:03 AM IST

राज्यसभा सदस्य ने यहां कहा, ‘‘भाजपा विरोधी लोगों को परेशान करना ही ईडी का राष्ट्रीय दायित्व जान पड़ता है . मुझे ईडी पर दया आती है, पहले उसकी कुछ प्रतिष्ठा होती थी.’’

PMC बैंक केस : शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी ने ED के सामने पेश होने के लिए मांगा और वक्त

India | मंगलवार दिसम्बर 29, 2020 11:47 AM IST

संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होंगी. वर्षा ने ईडी के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा है. प्रवर्तन निदेशालय पीएमसी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले के सिलसिले में वर्षा राउत से पूछताछ करना चाहता है.

शिवसेना ने ED दफ्तर पर लगाया "भाजपा कार्यालय" का बैनर, एजेंसी ने संजय राउत की पत्नी को भेजा था समन

India | सोमवार दिसम्बर 28, 2020 08:18 PM IST

शिवसेना ईडी के इस समन पर सवाल इसलिए भी उठा रही है, क्योंकि इससे पहले महा विकास आघाडी के दूसरे कई नेताओं को भी ईडी की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है, जिसे शिवसेना राजनीति से प्रेरित बता रही है और बीजेपी की ओर से दबाव बनाने का आरोप लगा रही है.

PMC धनशोधन मामला: ED ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए भेजा समन

India | सोमवार दिसम्बर 28, 2020 10:26 AM IST

राकांपा और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महागठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की हिस्सा शिवसेना, ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​उन्हें गलत तरीके से निशाना बना रही हैं. हाल ही में शरद पवार की पार्टी राकांपा में शामिल हुए भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खडसे को भी ईडी ने पुणे के भोसरी इलाके में एक भूमि सौदे से जुड़े धनशोधन मामले के संबंध में 30 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है.

आंध्र और अन्य राज्यों के 32 लाख लोगों से ठगी के मामले में 4000 करोड़ की संपत्ति कुर्क

India | गुरुवार दिसम्बर 24, 2020 07:36 PM IST

ईडी ने आरोपियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में दर्ज पुलिस प्राथमिकी के आधार पर जांच की है. इन लोगों पर 32 लाख निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपये जुटाकर उनके साथ धोखाधड़ी का आरोप है.

मुंबई: ईडी ने विधायक प्रताप सरनाईक के दो बेटों को फिर से समन किया

India | मंगलवार दिसम्बर 22, 2020 04:05 PM IST

शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) के बेटे पूर्वेश सरनाईक और विहंग सरनाईक को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिर से समन किया है. दोनों को 23 दिसम्बर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इसके पहले 21 दिसंबर को प्रताप सरनाईक को दूसरी बार बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए. अब उन्हें फिर से समन देकर बुलाया जाएगा.