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ED ने दुबई में इकबाल मिर्ची की एक होटल समेत 15 सम्पत्तियां जब्त कीं

India | मंगलवार सितम्बर 22, 2020 10:56 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने अंडरवर्ल्ड सरगना इकबाल मिर्ची की दुबई में 15 सम्पत्तियों को जब्त कर लिया है. इसमें एक मिडवेस्ट नाम का होटल है जबकि 14 और रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियां हैं. यह सभी संपत्तियां 203 करोड़ से ज्यादा कीमत की हैं. ED इससे पहले भी 573 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर चुका है. अब तक कुल 776 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं. ईडी ने बीते साल 26 नवंबर को इक़बाल मिर्ची के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था. 

पिछले चार साल में बैंक फ्रॉड के 38 आरोपी देश छोड़कर भागे, सरकार ने संसद में दी जानकारी

India | मंगलवार सितम्बर 15, 2020 09:21 AM IST

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया कि 'सीबीआई ने बताया है कि बैंकों के साथ वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में शामिल 38 लोग 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2019 के बीच में देश छोड़कर भाग चुके हैं.'

'बाइक बोट' स्कीम के नाम पर इस तरह की गई 42000 करोड़ की ठगी, दो गिरफ्तार

Delhi-NCR | शुक्रवार सितम्बर 11, 2020 03:58 PM IST

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा ने 'बाइक बोट' स्कीम के जरिए करीब 42 हजार करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटिड के सीएमडी संजय भाटी और निदेशक राजेश भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जांच कर रहा है. आर्थिक अपराध शाखा के जॉइंट सीपी ओपी मिश्रा के मुताबिक, इस कंपनी के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत देते हुए बताया कि इस कंपनी का ऑफिस गौतम बुद्ध नगर के दादरी में है.

केरल में CPIM सचिव के बेटे बिनेश कोडियारी से ED ने 11 घंटे की पूछताछ

India | गुरुवार सितम्बर 10, 2020 02:28 AM IST

ED ने बिनेश को नोटिस जारी कर उन्हें पेश होने को कहा था.  वह सुबह करीब 10 बजे ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हुए और लंबी पूछताछ के बाद रात करीब 10 बजे कार्यालय से बाहर निकले. 

12 साल की लड़की ने ऐसे ढूंढ निकाला Netflix का पासवर्ड, देख माता-पिता के उड़े होश

Zara Hatke | बुधवार सितम्बर 9, 2020 03:33 PM IST

आयरिश-कनाडाई लेखक एड ओ'लाफलिन (Ed O'Loughlin) की छोटी बेटी ने बड़े ही शातिर तरीके से नेटफ्लिक्स (Netflix) का कोड हैक (Netflix parental code) कर लिया और उसे खोलकर सभी को हैरान कर दिया.

मनी लॉन्डरिंग केस : दीपक कोचर 19 सितम्बर तक ED की हिरासत में

India | बुधवार सितम्बर 9, 2020 01:42 AM IST

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को धन शोधन मामले में यहां की एक अदालत ने मंगलवार को 19 सितम्बर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.

सुशांत सिंह केस में नया मोड़, रिया ने सुशांत की बहनों और डॉक्टर के खिलाफ दर्ज करवाई FIR

India | मंगलवार सितम्बर 8, 2020 08:40 AM IST

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है. मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती जिनके ऊपर खुद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, उन्होंने सोमवार देर रात बांद्रा पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई है. FIR में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह, मीतु सिंह, और डॉक्टर तरुण कुमार को आरोपी बनाया गया है. रिया से सोमवार को NCB ने ड्रग्स मामले 8 घंटे पूछताछ की शाम 6 बजे NCB दफ़्तर से निकलने के बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर ना जाकर सीधे बान्द्रा पुलिस थाने पहुंच गई. 

SSR Case: रिया चक्रवर्ती को कल तीसरी बार पूछताछ के लिए तलब किया गया

India | सोमवार सितम्बर 7, 2020 06:09 PM IST

एनसीबी ने कहा था कि जब रिया पूछताछ के लिए पेश होंगी तो वह उनका उनके छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती (24), राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा (33) और राजपूत के निजी स्टाफ सदस्य दीपेश सावंत से आमना-सामना कराना चाहती है, जिससे इस कथित मादक पदार्थ गिरोह में सभी की भूमिकाएं स्पष्ट हो सकें.

ब्रिटेन की अदालत में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर सुनवाई सात सिंतबर से...

World | रविवार सितम्बर 6, 2020 06:33 PM IST

ब्रिटेन की अदालत में सोमवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi,) के प्रत्यर्पण (Extradition) के मुकदमे की दूसरे चरण की सुनवाई शुरू होगी और वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होगा. नीरव मोदी (Nirav Modi) पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (PNB Scam) का आरोप है.

सुशांत सिंह केस : रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा- वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, क्योंकि...

India | रविवार सितम्बर 6, 2020 02:01 PM IST

Sushant Singh Case: रिया के वकील ने कहा, "रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं. यदि किसी से प्यार करना गुनाह है तो उन्हें अपने प्यार का अंजाम भुगतना पड़ेगा."

सुशांत केस : शौविक-सैमुअल गिरफ्तार, जानिए ड्रग्स मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

India | शुक्रवार सितम्बर 4, 2020 09:36 PM IST

पहले उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और तीन घंटे बाद शौविक को अपने साथ NCB के दफ्तर ले गए. दूसरी एक टीम इसी तरह के तलाशी अभियान के बाद सैमुअल मिरांडा को पहले ही ला चुकी थी. NCB अफसर को साफ करना पड़ा कि कयास ना लगाएं. NCB के डिप्टी डीजी एमके जैन ने कहा, 'किसी गिरफ्तारी का कयास ना लगाएं.'

ED ने हवाला किंग नरेश जैन को किया अरेस्ट, 90 हजार करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप 

India | बुधवार सितम्बर 2, 2020 01:19 PM IST

देश के एक बहुत बड़े हवाला और ड्रग्स कारोबारी के खिलाफ शिकंजा कसा गया है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी ने हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया. नरेश जैन हवाला कारोबार के साथ ड्रग्स के कारोबारी से भी जुड़ा था. आरोपी की तलाश यूके और दुबई की पुलिस भी कर रही थी. 

सुशांत केस : ED ने गोवा के होटल कारोबारी से की पूछताछ, रिया चक्रवर्ती से चैट की बात सामने आने पर तलब

India | मंगलवार सितम्बर 1, 2020 01:07 AM IST

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसी इस मामले में धन शोधन के नजरिये से जांच कर रही है और इसलिये ऐसे में इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जरूरत है जिससे तथ्यों को स्थापित किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कोई आपराधिक कोण तो नहीं है.

सुशांत सिंह केस : रिया से लगातार चौथे दिन पूछताछ, CBI के हाथ नहीं लगा कुछ खास

India | सोमवार अगस्त 31, 2020 07:28 PM IST

दूसरी तरफ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या से लंबी पूछताछ की. गौरव आर्या का नाम रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स से जुड़े एक व्हाट्सएप चैट से सामने आया है.

सुशांत केस : ड्रग्स कनेक्शन पर ED गौरव आर्या से रिया के अलावा इन लोगों के बारे में कर सकती है पूछताछ

India | सोमवार अगस्त 31, 2020 10:33 AM IST

रिया चक्रवर्ती के ड्रग कनेक्शन  (Rhea Chakraborty Drug Connection) निकलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय गौरव आर्या से रिया के अलावा कपिल जावेरी, कैलाश राजपूत और अबू असलम आजमी से जुड़े सवाल भी पूछ सकती है.  प्राप्त जानकारी के अनुसार इन तीनों लोगों से गौरव के रिश्तों के बारे में प्रवर्तन निदेशालय जानकारी मांगेगा. बता दें कि ये तीन किरदार ड्रग्स की दुनिया के बड़े और मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं. 

सुशांत केस : ED, CBI और NCB के बाद में जांच के लिए NIA भी हो सकती है शामिल - BJP नेता

India | शुक्रवार अगस्त 28, 2020 09:06 AM IST

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ने गुरुवार को कहा कि सुशांत राजपूत की मौत का मामला बड़ा हो रहा है, ऐसे में शायद हो सकता है कि इसकी जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) को भी शामिल होना पड़े.

सुशांत राजपूत के पिता बोले - मेरे बेटे को ज़हर पिला रही थी रिया चक्रवर्ती, हत्यारी है, तुरंत अरेस्ट किया जाए

India | शुक्रवार अगस्त 28, 2020 02:15 AM IST

रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अब ड्र्ग्स इस्तेमाल के खिलाफ जांच होने वाली है. इसपर सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह का बयान आया है. उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे को लंबे समय से जहर पिलाया जा रहा था. उन्होंने रिया को 'हत्यारी' तक कहा.

सुशांत राजपूत केस : फोन चैट्स के आधार पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ड्रग्स मामले में होगी जांच

India | बुधवार अगस्त 26, 2020 08:30 PM IST

दिल्ली स्थित NCB की ऑपरेशंस यूनिट, मुंबई NCB के साथ मिलकर सुशान्त केस में ड्रग्स एंगल की तफ्तीश करेगी. जिन-जिन लोगों के नाम ED की FIR में हैं, उनके खिलाफ NCB ने यह मामला दर्ज किया है. इसके मायने यह है कि रिया, उंसके भाई व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. 20, 22, 27, 28, 29 NDPS एक्ट में  मामला दर्ज किया गया है.