Enforcement Directorate

नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 1350 करोड़ रुपये कीमत की ज्‍वैलरी भारत वापस लाई गई

India | बुधवार जून 10, 2020 07:27 PM IST

खुफिया एजेंसियों की ओर से सुराग मिलने के बाद ईडी ने भारत को आभूषण भेजने के लिए हांगकांग को राजी करने का प्रयास शुरू किया ताकि इसे आधिकारिक तौर पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाला मामले में जब्त किया जा सके.

ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मुंबई की इमारत का 16.38 करोड़ रुपये का हिस्सा किया कुर्क, कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा को नोटिस

India | रविवार मई 10, 2020 08:56 AM IST

मामले के आरोपियों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा और वोरा शामिल हैं. एजेंसी ने कहा, ‘‘अत: इस तरह अपराध की आय से तैयार की गयी मुंबई की इस इमारत में 16.38 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति कुर्क की गयी है. आगे की जांच चल रही है.’’

तबलीगी ज़मात प्रमुख मौलाना साद पर कसा शिकंजा : बेटे से पूछताछ, पैसों का हेरफेर करने के आरोपी करीबियों को ED का नोटिस

India | बुधवार मई 6, 2020 12:37 PM IST

क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को मौलान साद के बेटे सईद से 2 घण्टे तक पूछताछ की. बताया जा रहा है कि मौलाना साद के सारे कामकाज उसका यह बेटा ही देखता है. इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मौलाना साद के दो खास लोगों को नोटिस जारी किए. इनमें से एक मरकज़ कोर ग्रुप का अहम सदस्य है जो इंतजामियां कमेटी में भी शामिल है. 

Yes बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और बेटी के खिलाफ CBI ने दर्ज किया रिश्वत का मामला

India | सोमवार मार्च 9, 2020 03:26 PM IST

रोशनी कपूर ओर उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ लुकआउट जारी पहले ही जारी कर दिया गया था. मुबंई की एक कोर्ट ने राणा कपूर को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में सौंप दिया.

येस बैंक के संस्‍थापक की बेटी रोशनी कपूर को लंदन जाते वक्‍त मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया

India | रविवार मार्च 8, 2020 11:54 PM IST

येस बैंक (Yes Bank) के संस्‍थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) की बेटी रोशनी कपूर (Roshni Kapoor) को मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर रोक लिया गया. वह लंदन जाने के लिए फ्लाइट लेने वाली थी.

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर 11 मार्च तक ED की हिरासत में, जांच के घेरे में 2000 करोड़ का निवेश और दर्जनों मुखौटा कंपनियां

India | रविवार मार्च 8, 2020 03:28 PM IST

अधिकारियों ने कहा कि ED ने 62 वर्षीय कपूर को धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत रविवार तड़के करीब तीन बजे गिरफ्तार किया क्योंकि वह कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. ED ने कपूर को यहां एक अवकाश अदालत के समक्ष पेश किया, जिसने उसे 11 मार्च तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया.

जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व CEO नरेश गोयल के घर पर ED की छापेमारी

India | गुरुवार मार्च 5, 2020 01:08 AM IST

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अधिकारियों ने गोयल से जुड़ी संपत्तियों पर छापा मारा है. पिछले साल सितंबर में भी गोयल से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के बाद आठ घंटे तक पूछताछ की थी. एजेंसी को अगस्त में गोयल की मुंबई और दिल्ली में 12 संपत्तियों का पता चला था. इसके साथ ही नरेश गोयल का विदेशी बैंक खातों में बड़ी मात्रा में धन के लेन-देन का भी पता चला था. 

रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थंपू को कोर्ट ने फिर से 3 दिन की रिमांड पर भेजा

India | मंगलवार जनवरी 21, 2020 08:46 PM IST

सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी दुबई बेस्ड एनआरआई कारोबारी सीसी थंपू को 3 दिन की रिमांड के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें कोर्ट में पेश किया. जांच और पूछताछ के लिए कोर्ट ने थंपू को फिर से 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है.

INX Media Case: प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम से फिर की पूछताछ

India | सोमवार जनवरी 20, 2020 07:53 PM IST

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए. वह आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए.

दिल्ली की 'आप' सरकार के मंत्री के भाई के खिलाफ ईडी ने की कार्रवाई

Cities | मंगलवार दिसम्बर 3, 2019 10:35 PM IST

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत के भाई हरीश गहलोत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कार्रवाई की है. ई़डी ने करीब एक करोड़ 46 लाख की प्रॉपर्टी को सीज किया था. अब जप्ती को फेमा अथॉरिटी ने कन्फर्म कर दिया है. यानी उस प्रॉपर्टी को पूर्ण तौर पर जप्त कर लिया गया है.

जैसे मैं कोई 'रंगा-बिल्ला' हूं, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बोले पी चिदंबरम 

India | बुधवार नवम्बर 27, 2019 07:01 PM IST

INX मीडिया केस के ED से जुड़े मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चिदंबरम की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने ईडी के बयानों को चिदंबरम को जमानत से वंचित करने के लिए न्यायिक निष्कर्षों के रूप में पुन: पेश किया है. वे कह रहे हैं कि अगर मैं जमानत पर रिहा होता हूं तो यह देश को गलत संदेश जाएगा. मानो मैं कोई 'रंगा-बिल्ला' हूं.

यशवंत सिन्हा ने कहा, राजनेताओं पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार

India | मंगलवार नवम्बर 26, 2019 12:10 AM IST

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने सोमवार को भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर राजनेताओं पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का ''दुरुपयोग'' करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) है जो महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक संघर्ष में आखिरकार विजेता बनकर उभरा है.

पी. चिदंबरम से पूछताछ करने आज तिहाड़ जेल पहुंचेगी ED की टीम

India | शुक्रवार नवम्बर 22, 2019 10:48 AM IST

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय पी. चिदंबरम से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुक्रवार को तिहाड़ जेल पहुंचेगी. ईडी को कोर्ट ने 22 और 23 नवंबर में पूछताछ की अनुमति दी है.

जम्मू कश्मीर में धारा-370 खत्म होने के बाद पहली बार ED की कार्रवाई, सलाहुद्दीन की सम्पत्तियों को कब्जे में लिया

India | मंगलवार नवम्बर 19, 2019 11:40 PM IST

जम्‍मू कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 के समाप्‍त किए जाने के बाद पहली बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोई कार्रवाई की है जिसके तहत उसने 7 संपत्तियों को अपने कब्‍जे में ले लिया. इससे पहले ED को राज्‍य में किसी संपत्ति को अपने कब्‍जे में लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

ED ने फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह को किया गिरफ्तार

India | गुरुवार नवम्बर 14, 2019 06:24 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष में हेरफेर करने के आरोप में गुरुवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह (Malvinder Singh) और रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया.

तिहाड़ जेल में 2 घंटे की पूछताछ के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को ED ने किया गिरफ्तार

India | बुधवार अक्टूबर 16, 2019 11:13 AM IST

कोर्ट ने मंगलवार को ईडी को आवश्यकता पड़ने पर चिदंबरम को गिरफ्तार करने की अनुमति भी दे दी थी. बुधवार सुबह चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति भी तिहाड़ जेल परिसर पहुंचते देखे गए. कांग्रेस नेता करीब 55 दिन सीबीआई और न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं. 21 अगस्त को उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है. चिदंबरम 2004 से 2014 तक संप्रग-1 और संप्रग-2 सरकारों के दौरान केंद्रीय वित्त और गृह मंत्री थे.

NCP नेता प्रफुल्ल पटेल को ED का समन, दाऊद इब्राहिम के सहयोगी से संपत्ति के सौदे का है मामला

India | मंगलवार अक्टूबर 15, 2019 06:43 PM IST

एनसीपी (NCP) नेता प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है. ED की टीम 18 अक्टूबर को NCP नेता प्रफुल्ल पटेल से मुबंई ऑफिस में पूछताछ करेगी.

INX Media Case: पी चिदंबरम पर और कसा शिकंजा, CBI ने ED को दी पूर्व वित्त मंत्री की गिरफ्तारी की इजाजत

India | मंगलवार अक्टूबर 15, 2019 04:53 PM IST

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग (INX Media case) मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को एक और झटका लगा है. सीबीआई कोर्ट ने ईडी (ED) को पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की इजाजत दे दी है.