Enforcement Directorate

TMC के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया अरेस्ट

India | बुधवार जनवरी 13, 2021 02:15 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह (KD Singh) को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. दरअसल 2019 में मनी लॉन्‍ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केडी सिंह की 239 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी. ED ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है.

ई-टेंडर घोटाले में भोपाल, हैदराबाद और बेंगलुरु सहित सहित 16 स्‍थानों पर ED की छापेमारी

India | गुरुवार जनवरी 7, 2021 03:57 PM IST

वर्ष 2018 में शिवराज सिंह चौहान सरकार के शासन के दौरान 9 ई-टेंडर पर सवाल खड़े किए गए थे,अधिकारियों की मिलीभगत से सिस्टम में छेड़छाड कर ये टेंडर उनके करीबियों को दिए गए हैं. इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ (EOW) ने अप्रैल 2019 में केस दर्ज किया था. 

तमिलनाडु में दो कंपनियों के अफसरों के घर से 4 करोड़ के गहने जब्त, बैंकों को लगाया था करोड़ों का चूना

India | शुक्रवार जनवरी 1, 2021 04:01 PM IST

ED के बयान के अनुसार, काले धन को सफेद करने से जुड़े धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी की. 

PMC बैंक केस : शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी ने ED के सामने पेश होने के लिए मांगा और वक्त

India | मंगलवार दिसम्बर 29, 2020 11:47 AM IST

संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होंगी. वर्षा ने ईडी के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा है. प्रवर्तन निदेशालय पीएमसी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले के सिलसिले में वर्षा राउत से पूछताछ करना चाहता है.

शिवसेना ने ED दफ्तर पर लगाया "भाजपा कार्यालय" का बैनर, एजेंसी ने संजय राउत की पत्नी को भेजा था समन

India | सोमवार दिसम्बर 28, 2020 08:18 PM IST

शिवसेना ईडी के इस समन पर सवाल इसलिए भी उठा रही है, क्योंकि इससे पहले महा विकास आघाडी के दूसरे कई नेताओं को भी ईडी की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है, जिसे शिवसेना राजनीति से प्रेरित बता रही है और बीजेपी की ओर से दबाव बनाने का आरोप लगा रही है.

ED ने चाइनीज ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला कांड में क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी को गिरफ्तार किया

India | शनिवार दिसम्बर 12, 2020 06:54 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 1,100 करोड़ रुपये के ऑनलाइन चाइनीज सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में एक क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी को गिरफ्तार किया है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि धन शोधन निषेध कानून के तहत गुजरात के भावनगर से नैसार कोठारी को गिरफ्तार किया गया है.

शिवसेना विधायक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक और व्यक्ति गिरफ्तार

India | गुरुवार दिसम्बर 10, 2020 03:28 AM IST

शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और अन्य से जुड़े एक धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि ‘टॉप्स ग्रुप’ के प्रबंध निदेशक एम. शशिधरन को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सोमवार को गिरफ्तार किया गया.

प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रांस में विजय माल्या की 1.6 मिलियन यूरो की संपत्ति जब्त की

India | शुक्रवार दिसम्बर 4, 2020 06:48 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्‍या पर शिकंजा और कसते हुए फ्रांस में उसकी 1.6 मिलियन यूरो की संपत्ति जब्त की है. इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है, 'ईडी के आग्रह पर विजय माल्‍या की 32 अवेन्‍यू फोच (FOCH), फ्रांस की संपत्ति को फ्रेंच अथॉरिटी ने जब्‍त किया है.

उद्धव ठाकरे ने BJP पर कसा तंज, कहा- मुझे पता है कि आपको कैसे सीधा रखना है

India | शुक्रवार नवम्बर 27, 2020 04:59 PM IST

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के एक नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी को चेतावनी भी दी है. उन्होंने रिपब्लिक टीवी के एंकर अरनब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या का मुकदमा चलने पर बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई आलोचना की भी निंदा की.

महाराष्ट्र : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना MLA का करीबी गिरफ्तार, ED ने आज बेटे को बुलाया

India | गुरुवार नवम्बर 26, 2020 08:49 AM IST

टॉप्स ग्रुप और शिवसेना (Shiv Sena) विधायक के परिवार की कंपनियों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने बुधवार रात अमित चांदोले नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. अमित शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) का करीबी बताया जा रहा है. ED सूत्रों के मुताबिक, अमित प्रताप सरनाईक के लिए रुपये रिसीव करता था. ED ने आज (गुरुवार) प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग को पूछताछ के लिए बुलाया है.

शिवसेना विधायक सरनाईक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई विपक्ष की निराशा है: शरद पवार

India | मंगलवार नवम्बर 24, 2020 10:05 PM IST

उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे नहीं मालूम था कि वह ज्योतिष हैं. यह एक ऐसा पहलू है जो अब मुझे पता चला है.’’ उन्होंने कहा कि लेकिन ज्योतिषी की भविष्यवाणी काम नहीं करेगी क्योंकि आम लोग (शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन) महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ है.

शिवसेना के MLA प्रताप सरनाईक के आवास पर ED का छापा, मनी-लॉन्डरिंग केस में बेटे से हुई पूछताछ

India | मंगलवार नवम्बर 24, 2020 03:37 PM IST

ED ने मुंबई और ठाणें में सरनाईक से जुड़े 10 लोकेशनों पर छापेमारी की है. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि 'Tops Group (सिक्योरिटी देने वाली कंपनी) से जुड़े प्रमोटरों और कुछ संबंधित लोगों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कुछ राजनेता भी शामिल हैं.'

फर्जी TRP मामले में अब तेज होगी जांच, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस

India | शनिवार नवम्बर 21, 2020 11:27 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उस कथित फर्जी टीआरपी घोटाले (Fake TV Ratings Scam) के संबंध में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है, जिसकी मुंबई पुलिस (Mumbai Police) जांच कर रही है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि केन्द्रीय जांच एजेंसी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECRR) दाखिल की है, जो पुलिस प्राथमिकी के समान है. ED ने अक्टूबर में दाखिल की गई मुंबई पुलिस की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद यह मामला दर्ज किया है.

मनी लांड्रिंग केस में ED ने बिनीश कोडियेरी के निवास और केरल में अन्‍य ठिकानों पर मारा छापा: रिपोर्ट

India | बुधवार नवम्बर 4, 2020 02:41 PM IST

गलुरू के एक स्‍पेशल कोर्ट ने सोमवार को बिनीश कोडियेरी की ईडी को हिरासत पांच दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने बिनीश को मनी लांड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश किया था, जिसने उसे चार दिन की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था.

नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मामला ब्रिटेन की अदालत में अंतिम दौर में पहुंचा, आज होगी सुनवाई

India | मंगलवार नवम्बर 3, 2020 03:36 AM IST

भारत में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मामला मंगलवार को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में अंतिम स्तर में पहुंचने की संभावना है.

केरल सोना तस्करी मामला : प्रवर्तन निदेशालय ने निलंबित आईएएस अध‍िकारी एम श‍िवशंकर को किया गिरफ्तार

India | बुधवार अक्टूबर 28, 2020 11:05 PM IST

केरल सोना तस्करी मामले में जांच का सामना कर रहे निलंबित आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को प्रवर्तन निदेशालय ED ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया.

'परेशान नहीं हूं, बस लंच मिस हो गया'- जब ED की सात घंटे लंबी पूछताछ के बाद बोले फारुख अब्दुल्ला

India | मंगलवार अक्टूबर 20, 2020 10:04 AM IST

ED ने फारुख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट असोसिएशन में कुछ कथित अनियमितताओं को लेकर पूछताछ की है. पूछताछ के बाद अब्दुल्ला की ओर से शाम को एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं परेशान नहीं हूं. आप क्यों परेशान हैं? मुझे बस एक पछतावा है कि मैं अपना लंच नहीं कर पाया.'

'राजनीतिक बदले की कार्रवाई': फारुख अब्‍दुल्‍ला से ED की पूछताछ पर नेशनल कॉन्‍फ्रेंस की प्रतिक्र‍िया

India | सोमवार अक्टूबर 19, 2020 02:02 PM IST

पार्टी ने कहा, ''हम जानते थे कि ऐसा होने वाला है.' पार्टी ने कहा कि केंद्र में सत्‍तारूढ़ बीजेपी अपनी एजेंसियों का इस्‍तेमाल नई सियासी गठबंधन से लड़ने के लिए कर रही है क्‍योंकि यह राजनीतिक तौर पर इसका सामना नहीं कर सकती.