'Enforcement Directorate'

Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.

चरणप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ्तार किया था. धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है.

ईडी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह के कथित मास्टरमाइंड सादिक पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य वर्धक पाउडर और सूखे नारियल के रूप में स्यूडोएफ़ेड्रिन की तस्करी करने का आरोप है.

ईडी ने एक बयान में कहा है कि कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 48 अचल संपत्तियां शामिल हैं. इनमें बोलपुर के साल्ट लेक स्थित मल्लिक का घर, उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर कई अन्य ‘बेनामी संपत्तियां’, कोलकाता और बेंगलुरु में रहमान के दो-दो होटल, विभिन्न बैंकों में जमा राशि सावधि जमा शामिल हैं.

ईडी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन (वाईआई) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके इन संपत्तियों को कुर्क किया था. 

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले (Delhi Liquor Policy Scam) में प्रवर्तन निदेशालय सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ मई या जून के अंत तक चार्जशीट दायर कर सकती है.

राजकुमार आनंद ने कहा कि पार्टी में दलित विधायक और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है. सरकार या संगठन में इनके अग्रिम नेताओं में कोई भी दलित नहीं है किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है ऐसे हालात में सभी अपने आप को दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली शराब पॉलिसी मामले (Arvind Kejriwal) में  गिरफ्तारियां लगभग पूरी हो चुकी है, अब चार्जशीट और ट्रायल की तैयारी की जा रही है.

प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीबी के इस मामले और कुछ अन्य प्राथमिकियों का संज्ञान लेने के बाद सादिक और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था. एनसीबी ने बताया कि सादिक के तार तमिल और हिंदी फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं. अधिकारियों ने बताया कि कुछ 'हाई प्रोफाइल' लोगों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के कुछ मामले भी एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.

आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस उनकी इस टिप्पणी पर जारी किया गया था कि बीजेपी ने उनसे संपर्क कर उन्हें या तो पार्टी में शामिल होने या एक महीने के भीतर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था.