NDTV Khabar

Money Laundering


'Money Laundering' - 184 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • TMC के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया अरेस्ट

    TMC के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया अरेस्ट

    प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह (KD Singh) को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. दरअसल 2019 में मनी लॉन्‍ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केडी सिंह की 239 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी. ED ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है.

  • PMC बैंक धनशोधन मामले में ED ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को फिर तलब किया

    PMC बैंक धनशोधन मामले में ED ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को फिर तलब किया

    ED again summons Varsha Raut: एजेंसी कथित बैंक ऋण घोटाला मामले के एक आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी द्वारा 55 लाख रुपये अंतरित करने के मामले में उनकी भूमिका की जांच कर रही है.प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस कंपनी के निदेशक हैं और बताया जा रहा है कि यह कंपनी बैंक घोटाला मामले में आरोपी एचडीआईएल की सहायक कंपनी है.

  • UPA को लेकर संजय राउत के बयान से गिर सकती है महाराष्ट्र सरकार : रामदास आठवले

    UPA को लेकर संजय राउत के बयान से गिर सकती है महाराष्ट्र सरकार : रामदास आठवले

    गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राउत ने कहा था कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियों को यूपीए (UPA) में शामिल होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि एनसीपी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यूपीए (UPA) की अगुवाई करने के लिए सक्षम हैं. फिलहाल यूपीए (UPA) की नेता कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) हैं.

  • PMC धनशोधन मामला: ED ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए भेजा समन

    PMC धनशोधन मामला: ED ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए भेजा समन

    राकांपा और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महागठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) की हिस्सा शिवसेना, ने पहले आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​उन्हें गलत तरीके से निशाना बना रही हैं. हाल ही में शरद पवार की पार्टी राकांपा में शामिल हुए भाजपा के पूर्व नेता एकनाथ खडसे को भी ईडी ने पुणे के भोसरी इलाके में एक भूमि सौदे से जुड़े धनशोधन मामले के संबंध में 30 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है.

  • फारूक अब्दुल्ला के 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क, भ्रष्टाचार मामले की जांच में कार्रवाई : सूत्र

    फारूक अब्दुल्ला के 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क, भ्रष्टाचार मामले की जांच में कार्रवाई : सूत्र

    पार्टी ने कहा, "हमें पता था कि यह आ रहा है," यह कहते हुए कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा अपनी एजेंसियों का उपयोग नए राजनीतिक गठन से लड़ने के लिए कर रही थी क्योंकि यह "इससे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ सकती थी"

  • ED ने चाइनीज ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला कांड में क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी को गिरफ्तार किया

    ED ने चाइनीज ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला कांड में क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी को गिरफ्तार किया

    प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 1,100 करोड़ रुपये के ऑनलाइन चाइनीज सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में एक क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी को गिरफ्तार किया है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि धन शोधन निषेध कानून के तहत गुजरात के भावनगर से नैसार कोठारी को गिरफ्तार किया गया है.

  • टॉप्‍स ग्रुप मनी लांड्रिंग केस: पूछताछ के लिए ED ऑफिस पहुंचे शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक

    टॉप्‍स ग्रुप मनी लांड्रिंग केस: पूछताछ के लिए ED ऑफिस पहुंचे शिवसेना MLA प्रताप सरनाईक

    ED का आरोप है कि एमएमआरडीए में बिल पास कराने का काम अमित चांदोले (Amit Chandole) नामक शख्स का है जो प्रताप सरनाईक का करीबी है और उस रकम में से 50 फीसदी का कट प्रताप सरनाईक को जाता था. मामले में ED प्रताप सरनाईक और उनके बेटों के घरों की तलाशी ली चुकी है, वहीं बेटे विहांग से एक दौर की पूछताछ भी हो चुकी है.

  • ईडी ने कॉक्स एंड किंग्स के प्रवर्तक पीटर केरकर को किया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

    ईडी ने कॉक्स एंड किंग्स के प्रवर्तक पीटर केरकर को किया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

    प्रवर्तन निदेशालय ने पर्यटन क्षेत्र की कॉक्स एंड किंग्स के प्रवर्तक पीटर केरकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि मामला येस बैंक धन शोधन मामले में चल रही जांच से जुड़ा है.

  • महाराष्ट्र : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना MLA का करीबी गिरफ्तार, ED ने आज बेटे को बुलाया

    महाराष्ट्र : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना MLA का करीबी गिरफ्तार, ED ने आज बेटे को बुलाया

    टॉप्स ग्रुप और शिवसेना (Shiv Sena) विधायक के परिवार की कंपनियों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने बुधवार रात अमित चांदोले नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. अमित शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) का करीबी बताया जा रहा है. ED सूत्रों के मुताबिक, अमित प्रताप सरनाईक के लिए रुपये रिसीव करता था. ED ने आज (गुरुवार) प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग को पूछताछ के लिए बुलाया है.

  • फर्जी TRP मामले में अब तेज होगी जांच, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस

    फर्जी TRP मामले में अब तेज होगी जांच, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उस कथित फर्जी टीआरपी घोटाले (Fake TV Ratings Scam) के संबंध में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है, जिसकी मुंबई पुलिस (Mumbai Police) जांच कर रही है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि केन्द्रीय जांच एजेंसी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECRR) दाखिल की है, जो पुलिस प्राथमिकी के समान है. ED ने अक्टूबर में दाखिल की गई मुंबई पुलिस की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद यह मामला दर्ज किया है.

  • मनी लॉन्डरिंग केस : दीपक कोचर 19 सितम्बर तक ED की हिरासत में

    मनी लॉन्डरिंग केस : दीपक कोचर 19 सितम्बर तक ED की हिरासत में

    आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को धन शोधन मामले में यहां की एक अदालत ने मंगलवार को 19 सितम्बर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.

  • ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के पति मनी लॉन्डरिंग के आरोप में गिरफ्तार

    ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के पति मनी लॉन्डरिंग के आरोप में गिरफ्तार

    बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप के बीच हुई डील को लेकर यह गिरफ्तारी की गई है. दीपक कोचर से दोपहर से इस मामले में पूछताछ की जा रही थी, बाद में रात में उन्‍हें अरेस्‍ट कर लिया गया.

  • सुशांत सिंह केस : मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान निकले रिया के ड्रग्स सप्लाई-खरीद के लिंक, चैट से हुआ खुलासा

    सुशांत सिंह केस : मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान निकले रिया के ड्रग्स सप्लाई-खरीद के लिंक, चैट से हुआ खुलासा

    सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput Case) में NCB ने जो FIR दर्ज की है उसके मुताबिक मनी लांड्रिंग (Money Laundering) की जांच के दौरान, केंद्रीय एजेंसियों को रिया के मोबाइल से NDPS एक्ट में आने वाले ड्रग्स की सप्लाई ,उनका सेवन उनकी खरीद फरोख्त में रिया (Rhea Chakraborty) की संलिप्तता दिखाई दे रही है. NCB को इससे जुड़े दस्तावेज सौपें गए हैं. रिया के व्हाट्सएप चैट में जो दूसरे लोगों से बात हुई है उससे ड्रग्स की सप्लाई,खरीद फरोख्त, सेवन की साज़िश और बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की बात पता चलती है. लिहाजा NDPS एक्ट के सेक्शन 20(b)/22/27/28/29 के तहत मामला बनता है. FIR में रिया चक्रवर्ती के अलावा अन्य को भी आरोपी बनाया गया है.  

  • ED ने हवाला किंग नरेश जैन को किया अरेस्ट, 90 हजार करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप 

    ED ने हवाला किंग नरेश जैन को किया अरेस्ट, 90 हजार करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप 

    देश के एक बहुत बड़े हवाला और ड्रग्स कारोबारी के खिलाफ शिकंजा कसा गया है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी ने हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया. नरेश जैन हवाला कारोबार के साथ ड्रग्स के कारोबारी से भी जुड़ा था. आरोपी की तलाश यूके और दुबई की पुलिस भी कर रही थी. 

  • Netflix की सीरीज़ 'Bad Boy Billionaires' के खिलाफ दिल्ली HC पहुंचा मेहुल चोकसी

    Netflix की सीरीज़ 'Bad Boy Billionaires' के खिलाफ दिल्ली HC पहुंचा मेहुल चोकसी

    हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में जांच का सामना कर रहे भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी Netflix की सीरीज़ "Bad Boy Billionaires" के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है. यह सीरीज 2 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है. चोकसी की ओर से कोर्ट में अपील की गई है कि रिलीज के पहले उसे वेब सीरीज़ का प्रीव्यू दिखाया जाए.

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

    भारत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. धोखाधड़ी के आरोप में भारत से भाग चुके भगोड़े नीरव मोदी की पत्नी पर भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हैं. इंटरपोल ने नीरव मोदी और उसके भाई नेहल और बहन पूर्वी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है. इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस एक तरीके से इंटरनेशनल अरेस्ट वॉरंट का काम करता है, इसके बाद अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

  • AAP को शेल कंपनियों के जरिये 2 करोड़ रुपये का चंदा देने का मामला, CA समेत 2 गिरफ्तार 

    AAP को शेल कंपनियों के जरिये 2 करोड़ रुपये का चंदा देने का मामला, CA समेत 2 गिरफ्तार 

    आरओसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, ये चारों कंपनियां फ़र्ज़ी थीं. इन कंपनियों में बड़े पैमाने पर पैसा आया, लेकिन पैसे का सोर्स नहीं दिखाया गया. चारों कंपनियों के निदेशकों को नोटिस जारी किया गया लेकिन स्काइलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल के अलावा कोई पेश नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर DIN हासिल किया गया वो दस्तावेज उनके नहीं है. 

  • चीनी कंपनियों का जाल : 1000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी के आरोपी का परिवार रह रहा झोपड़ी में!

    चीनी कंपनियों का जाल : 1000 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी के आरोपी का परिवार रह रहा झोपड़ी में!

    इनकम टैक्स (Income Tax) से लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) तक तमाम सरकारी एजेंसियों को राहुल नाम के शख़्स की तलाश है. राहुल कुमार दो चीनी कंपनियों (Chinese Companies) में डॉयरेक्टर है और दो में शेयर होल्डर है. इन चीनी कंपनियों पर 1000 करोड़ से ज़्यादा का मनी लॉन्डरिंग (Money laundering) का आरोप है, लेकिन अचरज की बात यह है कि राहुल का परिवार बेहद गरीब है. परिवार उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव में एक कमरे के झोपड़े में रह रहा है.

Advertisement

 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com