'Banking fraud'

अधिकारी ने बताया कि 400 करोड़ रुपये के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में एजेंसी की जांच के दौरान मेनन ईओडब्ल्यू के रडार पर आया, जिसमें बैंक से ऋण लेने के बाद पैसे का कथित तौर पर हेरफेर किया गया था.

लैन ने पिछले सप्ताह अदालत में कहा था कि उसके मन में आत्महत्या के विचार थे. सरकारी मीडिया के अनुसार, उन्होंने कहा, "अपनी हताशा में, मैंने मौत के बारे में सोचा." "मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना मूर्ख थी कि इस बेहद कठिन कारोबारी माहौल - बैंकिंग क्षेत्र - में शामिल हो गई, जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है."

श्वेता शर्मा नाम की महिला का कहना है कि उन्होंने अपने यूएस अकाउंट से ICICI बैंक के अकाउंट में 13.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. उन्होंने बैंक के ब्रांच मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि इसके निदेशकों ने कई बैंको के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार, फर्जी कागजात के जरिए बैंको से लिए लोन को कहीं और डायवर्ट किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि  हमें इस बात में कोई झिझक नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने और उचित समय पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी अधिकार के रूप में वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकते.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में पिछले साल एक सितंबर को गोयल को गिरफ्तार किया था.

Fraud cases in Banking Sector: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 2,642 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के कुल 14,483 मामले सामने आए. एक साल पहले की समान अवधि में धोखाधड़ी के 5,396 मामले सामने आए थे जिनमें 17,685 करोड़ रुपये शामिल थे.

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा लाए गए सिविल मुकदमे और अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाइयों में से एक ने ट्रंप रियल एस्टेट साम्राज्य को खतरे में डाल दिया है.

ईडी ने एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियां पूर्व विधायक विनय तिवारी, उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो आरोपी कंपनी 'गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड' के निदेशक, प्रवर्तक और गारंटर थे.

अमरगढ़ (Amargarh) से विधायक जसवंत सिंह गज्जण माजरा को सोमवार को ईडी ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के दौरान हिरासत में लिया था. बाद में उनकी गिरफ्तारी की खबर आई. AAP विधायक पर 40 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड का आरोप है.