'Cheating banks'

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई लेकिन इन मामलों में शामिल राशि एक साल पहले की तुलना में आधी से भी कम रह गई. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 'भारत में बैंकों का रुझान एवं प्रगति' शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में 60,389 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े 9,102 मामले सामने आए.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले अंकित गुजराल (26) और हिमांशु (28) के अलावा उत्तर प्रदेश निवासी आशीष (23) और फैजान के रूप में हुई है.

चीन (China) में एक लड़के ने सोती हुई गर्लफ्रेंड (Girlfriend) के फोन का फेशियल रिकग्निशन लॉक खोलकर उसके बैंक अकाउंट से करीब 18 लाख (Lakh) रुपये ट्रांसफर कर लिए.

चार्जशीट में इंडियन बैंक के कोयम्बेडु शाखा के उस समय रहे ब्रांच मैनेजर सहित 18 लोगों का नाम शामिल किया गया है. इंडियन बैंक को कई सावधि जमाओं के फोरक्लोजिंग व प्रीक्लोजिंग से कथित रूप से लगभग 45.40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

Karvy Stock Broking के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सी पार्थसारथी को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया. उनपर धोखाधड़ी और क्लाइंट्स के फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप है. IndusInd Bank और HDFC बैंक ने इस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के खिलाफ लोन लेकर डिफॉल्ट करने का आरोप लगाया है.

पीड़िता को पता चला कि उसके पति ने लोन के आवेदन फार्म पर उसके हस्ताक्षर, पैन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र फर्जी जमा किए थे.

शख्स ने एक ट्रिक से एटीएम (ATM) से लाखों रुपये निकाल लिए. सूरत (Surat) के रहने वाले हरेश पटेल (Haresh Patel) ने एटीएम में एक ट्रिक से 1.54 लाख रुपये निकाल लिए.

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के बाद सीबीआई जो सफाई देती है वो और भी गंभीर है. एजेंसी का कहना है कि सर्च से संबंधित सूचनाएं लीक गईं इसलिए उनका तबादला किया गया. कमाल है. अगर ऐसा हुआ तो उस सूचना से फायदा किसे हुआ है, किसे लीक की गईं थीं सूचनाएं. अब उस एस पी को ही आरोपी बना दिया गया है. अगर सीबीआई का एस पी गुप्त सूचनाएं लीक करे तो क्या सिर्फ तबादले की कार्रवाई होनी चाहिए? किसकी आंखों में धूल झोंकने का खेल खेला जा रहा है? किसकी आंखों में चमक पैदा करने के लिए तबादले का खेल खेला जा रहा है? सीबीआई कहती है कि उसके खिलाफ जांच हो रही है मगर यह जवाब नहीं दे सकी कि एस पी मिश्रा ने किसकी अनुमति से एफ आई आर की?

सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के शीर्ष अधिकारी बैंकिंग धोखाधड़ी तथा बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के मामले में एक संसदीय समिति को कल जानकारियां देंगे. वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली संसद की वित्त मामलों से संबंधित स्थायी समिति (वित्त) ने इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) के अधिकारियों को पेश होने को कहा है. 

विभिन्न बैंकों में पिछले पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के 23,000 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि अप्रैल, 2017 से एक मार्च, 2018 तक 5,152 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए. 2016-17 में यह आंकड़ा 5,000 से अधिक था. केंद्रीय बैंक के अनुसार अप्रैल, 2017 से एक मार्च, 2018 के दौरान सबसे अधिक 28,459 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए. 2016-17 में 5,076 मामलों में बैंकों के साथ 23,933 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई थी.