'Enforcement department'

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal ED Summon) को ED ने समन किया था. उन्होंने ED को पत्र लिखा है. ED के समन में स्पष्ट नहीं है कि वे क्यों बुला रहे हैं.

दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में राजधानी के शराब (Delhi Liquor Policy) विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई थी. नई नीति के तहत सरकारी दुकानों की बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दी गई थी.

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन इसी जेल में बंद हैं. ईडी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से सत्येंद्र जैन को अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया.

Hemant Soren Aide Arrested :अवैध खनन मामले में ईडी (ED) ने विधायक पंकज मिश्रा (MLA Pankaj Mishra) समेत कई अन्य आरोपियों के खाते सील किये थे, जिनमें 36 करोड़ रुपये जमा थे.

पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है. नीरव मोदी के मुंबई स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रही है. वहीं नीरव मोदी के सूरत के 3 और दिल्ली के एक ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 11,300 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच तेज हो गई है. सूत्रों का कहना है कि अन्य बैंकों के अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं. जिन बैंकों की विदेशी शाखाओं से पीएनबी के धोखाधड़ी वाले साख पत्रों (एलओयू) के जरिये कर्ज दिया गया उनके अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गये हैं. सूत्रों ने कहा कि भारतीय बैंकों इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक और एक्सिस बैंक की हांगकांग शाखाओं के अधिकारी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं. यह घोटाला पिछले सात साल से चल रहा था. ईडी ने अब तक मामले में 5694 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के जेवर और बेशकीमती रत्न जब्त किये हैं.

पीएनबी घोटाले के बाद जांच एजेंसियों ने 'बेनामी' कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. कम से कम 200 मुखौटा कंपनियां और 'बेनामी' संपत्तियां जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं. ये जांच एजेंसियां पीएनबी में 11 हजार 300 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की जांच कर रही हैं, जिसमें हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उसके रिश्तेदार और व्यापारिक भागीदार मेहुल चोकसी और अन्य के शामिल होने का आरोप है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूरत निवासी फाइनेंसर किशोर भजियावाला और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन से संबद्ध मामले में उनकी 3.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि पुराने के बदले नए करेंसी नोट घोटाले के सिलसिले में उसने कारोबारी जे.शेखर रेड्डी तथा उनके सहयोगियों का लगभग 50 किलोग्राम सोना जब्त किया है.