जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई उनमें सीएफआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतिकुर रहमान, सीएफआई के दिल्ली के महासचिव मसूद अहमद, पीएफआई से जुड़े पत्रकार सिद्दिकी कप्पन और पीएफआई के सदस्य मोहम्मद आलम शामिल हैं. इन सभी को मथुरा में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब ये हाथरस में कथित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने के लिए जा रहे थे. 

मेहुल चोकसी (61) नीरव मोदी का मामा है.नीरव भी 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस कथित धोखाधड़ी मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी है.चोकसी भारत से भाग गया है और जांच एजेंसियों के मुताबिक वह एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है.वहीं, नीरव मोदी लंदन की एक जेल में कैद है.

शिकायत के अनुसार, औरंगाबाद जिमखाना कंपनी के मालिक ने अपने भाई की कंपनी सुराना कंस्ट्रक्शन में निवेश किया था. सुराना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वडाला के SRA प्रोजेक्ट को लेकरसाल 2015 में ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स से करार किया और वडाला का प्रोजेक्ट ओमकार डेवलपर्स को ट्रांसफर कर दिया गया. ओमकार ने उस प्रोजेक्ट पर यस बैंक से 410 करोड़ का कर्ज भी उठा लिया लेकिन औरंगाबाद जिमखाना को बदले में दिया चेक बाउंस हो गया.

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह (KD Singh) को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. दरअसल 2019 में मनी लॉन्‍ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केडी सिंह की 239 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी. ED ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है.

वर्ष 2018 में शिवराज सिंह चौहान सरकार के शासन के दौरान 9 ई-टेंडर पर सवाल खड़े किए गए थे,अधिकारियों की मिलीभगत से सिस्टम में छेड़छाड कर ये टेंडर उनके करीबियों को दिए गए हैं. इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्‍ठ (EOW) ने अप्रैल 2019 में केस दर्ज किया था. 

ED के बयान के अनुसार, काले धन को सफेद करने से जुड़े धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी की. 

संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होंगी. वर्षा ने ईडी के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा है. प्रवर्तन निदेशालय पीएमसी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले के सिलसिले में वर्षा राउत से पूछताछ करना चाहता है.

शिवसेना ईडी के इस समन पर सवाल इसलिए भी उठा रही है, क्योंकि इससे पहले महा विकास आघाडी के दूसरे कई नेताओं को भी ईडी की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है, जिसे शिवसेना राजनीति से प्रेरित बता रही है और बीजेपी की ओर से दबाव बनाने का आरोप लगा रही है.

प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 1,100 करोड़ रुपये के ऑनलाइन चाइनीज सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में एक क्रिप्टोकरेंसी व्यापारी को गिरफ्तार किया है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि धन शोधन निषेध कानून के तहत गुजरात के भावनगर से नैसार कोठारी को गिरफ्तार किया गया है.

शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और अन्य से जुड़े एक धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बताया कि ‘टॉप्स ग्रुप’ के प्रबंध निदेशक एम. शशिधरन को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सोमवार को गिरफ्तार किया गया.

प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्‍या पर शिकंजा और कसते हुए फ्रांस में उसकी 1.6 मिलियन यूरो की संपत्ति जब्त की है. इस संबंध में जारी एक बयान में कहा गया है, 'ईडी के आग्रह पर विजय माल्‍या की 32 अवेन्‍यू फोच (FOCH), फ्रांस की संपत्ति को फ्रेंच अथॉरिटी ने जब्‍त किया है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के एक नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी को चेतावनी भी दी है. उन्होंने रिपब्लिक टीवी के एंकर अरनब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या का मुकदमा चलने पर बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई आलोचना की भी निंदा की.

टॉप्स ग्रुप और शिवसेना (Shiv Sena) विधायक के परिवार की कंपनियों के बीच मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने बुधवार रात अमित चांदोले नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है. अमित शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) का करीबी बताया जा रहा है. ED सूत्रों के मुताबिक, अमित प्रताप सरनाईक के लिए रुपये रिसीव करता था. ED ने आज (गुरुवार) प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग को पूछताछ के लिए बुलाया है.

उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे नहीं मालूम था कि वह ज्योतिष हैं. यह एक ऐसा पहलू है जो अब मुझे पता चला है.’’ उन्होंने कहा कि लेकिन ज्योतिषी की भविष्यवाणी काम नहीं करेगी क्योंकि आम लोग (शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन) महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ है.

ED ने मुंबई और ठाणें में सरनाईक से जुड़े 10 लोकेशनों पर छापेमारी की है. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि 'Tops Group (सिक्योरिटी देने वाली कंपनी) से जुड़े प्रमोटरों और कुछ संबंधित लोगों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें कुछ राजनेता भी शामिल हैं.'

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उस कथित फर्जी टीआरपी घोटाले (Fake TV Ratings Scam) के संबंध में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है, जिसकी मुंबई पुलिस (Mumbai Police) जांच कर रही है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि केन्द्रीय जांच एजेंसी ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECRR) दाखिल की है, जो पुलिस प्राथमिकी के समान है. ED ने अक्टूबर में दाखिल की गई मुंबई पुलिस की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद यह मामला दर्ज किया है.

गलुरू के एक स्‍पेशल कोर्ट ने सोमवार को बिनीश कोडियेरी की ईडी को हिरासत पांच दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने बिनीश को मनी लांड्रिंग मामले में कोर्ट में पेश किया था, जिसने उसे चार दिन की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था.

भारत में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मामला मंगलवार को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में अंतिम स्तर में पहुंचने की संभावना है.