Fraud

ED ने मेहुल चौकसी की मर्सिडिज बेंज कार समेत 24.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की 

India | गुरुवार जुलाई 11, 2019 11:27 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बताया कि उसने 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी लोन घोटाला और धन शोधन मामले में आरोपी और भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की भारत और विदेशों में स्थित 24.77 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. एजेंसी ने कहा, कुर्क की गई संपत्तियों में दुबई की तीन व्यावसायिक संपत्तियां, एक मर्सिडिज बेंज कार और देश तथा विदेश में स्थित सावधि जमा के कई खाते शामिल हैं.

PNB की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में निकला भूषण पावर के 3,800 करोड़ रुपये का घोटाला, RBI को दी सूचना

Market | रविवार जुलाई 7, 2019 11:54 AM IST

बैंक ने शेयर बाजारें को दी सूचना में कहा, ‘‘फोरेंसिक आडिट जांच और स्वत: संज्ञान लेकर कंपनी तथा उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर बैंक ने आरबीआई को 3,805.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी है.’’

अमीषा पटेल के खिलाफ इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

Bollywood | रविवार जून 30, 2019 06:04 PM IST

अमीषा पटेल (Ameesha Patel) ने अपनी फिल्म 'देसी मैजिक (Desi Magic)' के लिए उनसे पैसे उधार लिए थे. अजय कुमार सिंह (Ajay Kumar Singh) ने बताया कि तीन करोड़ रुपये का चेक बाउंस होने के बाद उन्होंने रांची के अदालत में एक मामला दायर किया है. 

IMA ज्वेल्स केस में इंटरपोल ने मंसूर खान के खिलाफ किया ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी

India | रविवार जून 23, 2019 07:41 AM IST

अंतर्राष्ट्रीय पुलिस (इंटरपोल) द्वारा आई मॉनेटरी एडवाइजरी (IMA) ज्वेल्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक मोहम्मद मंसूर खान के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. मंसूर खान पर कई करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है.

बाइक बोट ने दूसरी कंपनियों को डायवर्ट किए 650 करोड़, दो दर्जन बैंक खाते फ्रीज

India | शनिवार जून 22, 2019 07:05 AM IST

बाइक बोट ने अब तक करीब 650 करोड़ रुपये दूसरी कंपनी को डायवर्ट किया है. एसआईटी ने कंपनी के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खोले गए लगभग दो दर्जन बैंक खातों को फ्रीज किया है.

ऑनलाइन दोस्त के खातिर बेस्ट फ्रेंड के साथ की दिल दहला देने वाली हरकत, पहले बांधे हाथ-पैर और फिर...

World | बुधवार जून 19, 2019 12:31 PM IST

अमेरिका में एक किशोरी ने 90 लाख डॉलर की लालच में आकर अपनी ‘बेस्ट फ्रेंड’ की हत्या कर दी. मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के अनुसार, अलास्का की रहने वाली 18 वर्षीय डेनाली ब्रेह्मर की इंडियाना निवासी 21 वर्षीय डेरिन शिल्मिलर से ऑनलाइन दोस्ती हुई.

6 लाख रुपये में ऑनलाइन खरीदा आलीशान घर, जैसे ही देखने पहुंचा तो उड़ गए होश

World | गुरुवार जून 20, 2019 11:54 AM IST

सस्ते दामों में अगर आलिशान घर मिल जाए तो किसे खुशी नहीं होगी. ऐसे ही एक शख्स ने एक आलिशान मकान खरीदा, लेकिन ऑनलाइन. दरअसल, ऑनलाइन एक विला की नीलामी चल रही थी.

महिला ने 'ऑनलाइन भीख' मांगकर 17 दिन में कमाए 35 लाख, पति को पता चलते ही हुआ कुछ ऐसा...

World | मंगलवार जून 11, 2019 10:44 AM IST

कई दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन आने के बाद पति को अहसास हुआ कि उसके बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल भीख मांगने के लिए किया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश में एक और घोटाला : कागजों में किसानों को बांट दिये करोड़ों के बीज, फर्जी बिल से हुआ खुलासा

Uttar Pradesh | गुरुवार जून 6, 2019 05:48 AM IST

ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है. यहां गरीब किसानों को बांटने के लिए कई क्विंटल बीज खरीद कर उनको मुहैया करवाई गई है, लेकिन जांच में पता चला कि असल में यह यह खरीद व आपूर्ति महज कागजों में हुई है.

क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एसटीएफ ने चार को दबोचा

Crime | मंगलवार मई 21, 2019 02:47 PM IST

गिरफ़्तार किए गए इन लोगों के पास से कई बैंकों के क़रीब 50,000 ग्राहकों का डाटा बरामद हुआ है.

दिल्ली: महिला से 11 लाख रुपये की ठगी करने वाला शख्स चढ़ा पुलिस के हत्थे

Crime | मंगलवार मई 7, 2019 04:05 AM IST

सतिंदर कौर ने हरमीत सिंह वालिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी पश्चिम दिल्ली के सुभाष प्लेस में एक प्रशिक्षण संस्थन चलाता है, और उसने छह महीने के भीतर कनाडाई अध्ययन वीजा दिलाने में मदद करने का वादा किया था.

स्पेशल-26 मूवी देखकर बेरोजगार युवकों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने ऐसे धर दबोचा

Crime | मंगलवार अप्रैल 16, 2019 11:31 AM IST

आंध्र प्रदेश के रहने वाले श्रीनिवासराव नाम के शख़्स को क्राइम ब्रांच ने बेरोजगार युवाओं को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि इस शख़्स को स्पेशल 26 मूवी देखकर यह आईडिया आया और उसने आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर भोले-भाले बेरोजगार युवाओं को ठगना शुरू कर दिया.

उत्तर प्रदेश: MBBS में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले दो अभियुक्त चढ़ें STF के हत्थे

Crime | मंगलवार अप्रैल 2, 2019 07:13 AM IST

इन दोनों अभियुक्तों पर 25000-25000 हजार रुपये की ईनामी राशि है. गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है, जिसका नाम सपना तनेजा है. जबकि, दूसरा अभियुक्त लखनऊ के गोल्फ सिटी का बताया जा रहा है. उसका नाम सौरभ उपाध्याय है.

Online Dating करना चाहता था 65 वर्षीय बुजुर्ग, महिला ने ऐसे लगाया 46 लाख रुपये का चूना

Zara Hatke | सोमवार अप्रैल 1, 2019 02:56 PM IST

मुंबई में एक बुजुर्ग शख्स के साथ ऐसा धोखा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मुंबई के मलाड में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने एक छोटी सी गलती कर दी और उन्हें 46 लाख रुपये का चूना लग गया.

Bank Fraud: भारतीय बैंक से 1.35 करोड़ डॉलर की चोरी, साइबर अटैक में 28 देश बने शिकार

World | शुक्रवार मार्च 29, 2019 05:39 PM IST

संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की वजह से विदेश निधि के लिए उत्तर कोरिया ने कॉसमॉस बैंक से 1.35 करोड़ डॉलर की साइबर डकैती को अंजाम दिया है. ऐसा 28 देशों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर किया गया है. विश्व संस्था ने यह जानकारी दी.

भगोड़े नीरव मोदी ने पहन रखा था शुतुरमुर्ग के चमड़े का कोट, चौंकाने वाली है कीमत

Zara Hatke | शनिवार मार्च 9, 2019 03:00 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) को इंग्लैंड में देखा गया. इस दौरान वो पिंक शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और सफेद दाढ़ी और मूंछों में दिखा.

भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में देखा गया, डायमंड का कारोबार भी शुरू कर चुका है: रिपोर्ट

India | शनिवार मार्च 9, 2019 10:39 AM IST

Nirav Modi: पीएनबी घोटाला मामले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में देखा गया है. भगोड़े डायमंड कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर देखा गया, ऐसा दावा ब्रिटिश न्यूजपेपर द टेलीग्राफ ने किया है. 

चालू वित्त वर्ष के 9 महीने में 7,951 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: एसबीआई

Banking & Financial Services | शनिवार मार्च 2, 2019 03:50 PM IST

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीने (अप्रैल - दिसंबर 2018) के दौरान कुल 7,951.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले हुए हैं. बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.