सरकारी फाइलों से योजनाएं तो निकलती हैं लेकिन कई बार किसानों के खेत तक नहीं बल्कि जालसाजों की जेब में सिमटकर रह जाती हैं. ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले में आया है, जहां पॉली हाउस (Poly Houses) बनाने के नाम पर दर्जनों किसानों (Farmers) के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हो गई है. निमाड़, उत्तर में विध्यांचल, दक्षिण में सतपुड़ा बीच में मां नर्मदा की गोद में बैठे भोले-भाले आदिवासी किसान. इसी निमाड़ में खरगौन जिले के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी किसानों को पॉली हाउस बनाकर देने के नाम पर कथित तौर पर ठगा गया है.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने लोगों से पैसे एकत्र करने के लिए कई बैंक खाते खोले थे. साथ ही पीड़ितों को हाई रिटर्न का भरोसा देने के लिए डिबेंचर भी जारी किए." उसके तीन सहयोगियों अमरेंद्र प्रसाद सिंह, भरत कुमार और संजय कुमार दास को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. 

फर्जी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर बैंकों से क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों का डाटा प्राप्त कर धोखाधड़ी से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गैंग की एक महिला समेत दो लोगों को मंगलवार को पश्चिमी यूपी एसटीएफ ने आगरा से गिरफ्तार किया है. इस मामले में 26 जनवरी को एसटीएफ ने चार बदमाशों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार लोगों के पास से सात हजार ग्राहकों का डेटा और दो मोबाइल फोन आदि बरामद हुआ है.

सूत्रों ने बताया है कि पिछले हफ्ते सीबीआई डायरेक्टर के पद से रिटायर होने के पहले आरके शुक्ला ने 'मध्य जनवरी में राकेश अस्थाना और अन्य को क्लीन चिट देते हुए फाइल पर साइन किए थे.' 

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, सनी लियोनी (Sunny Leone) को लेकर शख्स का कहना है कि एक्ट्रेस ने उनसे दो इवेंट्स के लिए 29 लाख रुपये लिए थे, लेकिन उन्होंने इवेंट्स में आने से मना कर दिया.

आरोपी बाबू ने वर्ष 2019 में बरेली में खुले 300 बिस्तरों के नए अस्पताल में चपरासी सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, वार्ड आया और वार्ड व्बॉय के संविदा पदों पर भर्ती की जानकारी दी.

मुंबई की एक अदालत ने 4300 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में वीवा समूह के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शनिवार को 27 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया.

अर्णब गोस्वामी ने व्हाट्स एप चैट को लेकर एक बयान जारी किया. उसमें कहीं नहीं लिखा कि चैट फ़र्ज़ी है. बालाकोट हमले की जानकारी के मामले में वे पाकिस्तान को घुसा कर ढाल बना रहे हैं. क्या TRP मामले में भी पाकिस्तान है ?

लंदन से पढ़ाई कर आए कंप्यूटर इंजीनियर आशीष अहीर ने लॉकडाउन में अपने कपड़े के कारोबार में घाटा होने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हजारों महिलाओं को ठगने का काम शुरू किया था.

मुंबई पुलिस ने वेबसाइटों के जरिए निवेशकों को ठगने के मामले का खुलासा किया है. डीसीपी जोन 9 के अभिषेक त्रिमुखे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टरों को ठगने के मामले का पर्दाफाश किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी आमिर याकूब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ईशा अहमद खान ब्रिटेन का रहने वाला है और फरार है. उन्होंने बताया कि 5 से 6 अलग-अलग तरह की वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगा गया है.

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा ने सरकारी लकी ड्रा के नाम पर लोगों से करीब सवा दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. आर्थिक अपराध शाखा के जॉइंट कमिश्नर ओपी मिश्रा के मुताबिक, दोनों आरोपियों को मटियाला के उनके घर से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के नाम भुवनेश गुप्ता और विवेक गुप्ता हैं. पुलिस अग्रिम कार्यवाही कर रही है.

GST विभाग ने दिल्ली (Delhi) के बुद्ध विहार में अवैध तरीके से चल रही गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 831 करोड़ की जीएसटी की चोरी का मामला पकड़ा है. इस मामले में फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली के जीएसटी कमिश्रर शुभागता कुमार के मुताबिक, उनकी टीम को जानकारी मिली थी कि दिल्ली के बुद्ध विहार में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री चल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जा रही है. सूचना के आधार पर फैक्ट्री पर छापा मारा गया.

ED के बयान के अनुसार, काले धन को सफेद करने से जुड़े धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी की. 

संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होंगी. वर्षा ने ईडी के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा है. प्रवर्तन निदेशालय पीएमसी बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले के सिलसिले में वर्षा राउत से पूछताछ करना चाहता है.

संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत (Varsha Raut) को 29 दिसंबर को ईडी के मुंबई दफ्तर में अधिकारियों से मिलने के लिए कहा गया है. एजेंसी वर्षा राउत और प्रवीण राउत के बीच हुए कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है. पत्नी को ईडी का समन मिलने के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा.

नेहल मोदी (Nehal Modi) पर अमेरिका में थोक हीरा विक्रेता के साथ 1 मिलियन डॉलर से अधिक हीरा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. मोदी पर मैनहट्टन में एक थोक विक्रेता हीरा कंपनी एलएलडी से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'फस्र्ट डिग्री में बड़ी चोरी' का आरोप लगाया गया है. मोदी के खिलाफ केस लड़ रहे मेनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी वेंश जूनियर ने कहा, "हीरे हमेशा के लिए होते हैं लेकिन यह ठगी की योजना हमेशा नहीं रहेगी. अब नेहल मोदी (Nehal Modi) को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.

पद पर रहते हुए वैभव शर्मा ने कंपनी को 4 साल तक घाटे में भी बताया. जबकि बेलेंसशीट (Balance Sheet) के मुताबिक कंपनी फायदे में थी. इस तरह कंपनी ने बैंक से लोन लेकर उसे 102 करोड़ का चूना लगाया.

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सिनर्जी बिजकॉन लिमिटेड के शेयर कारोबार गतिविधियों में धोखाधड़ी करने को लेकर 22 लोगों पर कुल 1.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. SEBI ने मामले में 5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.