'Money landering'
- 10 न्यूज़ रिजल्ट्स Internet | Written by: प्रेम त्रिपाठी |सोमवार फ़रवरी 5, 2024 12:28 PM IST Paytm Payments Bank : मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताओं और वॉलेट पेटीएम व पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच हुए सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की वजह से दिग्गज फिनटेक कंपनी पर कार्रवाई की गई है।
Maharashtra | Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार |बुधवार नवम्बर 30, 2022 10:17 AM IST प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में हैं और उनका यहां एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, शरद शर्मा, Edited by: पीयूष |मंगलवार सितम्बर 6, 2022 11:17 AM IST ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल 30 जगहों पर छापेमारी की खबरें भी आ रही है.
India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया |बुधवार जून 22, 2022 03:44 PM IST सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) के मामले में केंद्रीय जांच एंजेसी सीबीआई (CBI) ने इस मामले में मुंबई (Mumbai) में 12 स्थानों पर तलाशी ली है.
India | Edited by: चंदन वत्स |शुक्रवार जून 3, 2022 04:59 PM IST कोर्ट ने पिछले हफ्ते दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में कांग्रेस नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार फ़रवरी 20, 2019 09:54 PM IST रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ED ने चौथी बार बुधवार को फिर पूछताछ की. पूछताछ में लंदन समेत उनकी तमाम संपत्तियों की जानकारी ली गई. बुधवार को सुबह रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे. वाड्रा से करीब साढ़े तीन घंटे पूछताछ चली.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार फ़रवरी 8, 2019 10:20 PM IST आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से लंबी पूछताछ की. इससे पहले गुरुवार को उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से 6 घंटे पूछताछ हुई थी. आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई और इसके बदले करोड़ों रुपये की घूस ली गई.
India | Translated by: प्रभात उपाध्याय |शनिवार अगस्त 4, 2018 06:48 PM IST ईडी ने दिल्ली की एक कोर्ट को बताया है कि उसके पास कांग्रेस नेता अहमद पटेल के आवास पर 25 लाख रुपये पहुंचाए जाने के सबूत हैं. संदेह है कि ये पैसे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबियों में से एक अहमद पटेल के घर रिश्वत के तौर पर पहुंचाए गए.
India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार नवम्बर 1, 2017 05:51 PM IST फर्ज़ी दस्तावेज के ज़रिये बैंकों को हज़ारों करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी ने गगन धवन नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कांग्रेस नेताओं का करीबी बताया जाता है.
India | Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस |सोमवार अगस्त 8, 2016 10:40 PM IST प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगा. ईडी ने न्यायमूर्ति विपिन संघवी से कहा कि प्रतिभा सिंह से नौ अगस्त को पूछताछ होगी.
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