India | रविवार मई 10, 2020 08:56 AM IST
मामले के आरोपियों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा और वोरा शामिल हैं. एजेंसी ने कहा, ‘‘अत: इस तरह अपराध की आय से तैयार की गयी मुंबई की इस इमारत में 16.38 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति कुर्क की गयी है. आगे की जांच चल रही है.’’
येस बैंक मामला: मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अनिल अंबानी से की पूछताछ
India | गुरुवार मार्च 19, 2020 11:01 AM IST
अधिकारियों ने कहा कि येस बैंक से लिये गये कर्ज में से जो खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में तब्दील हो गये, उनमें अनिल अंबानी के समूह की कंपनियां बड़े कर्जधारकों में हैं.
ईडी ने AAP के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस किया दर्ज
India | बुधवार मार्च 11, 2020 12:22 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (AAP) से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर लिया है.
अदालत में रो पड़े येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, बोले- दिन-रात सहयोग के लिए हूं तैयार
India | रविवार मार्च 8, 2020 10:44 PM IST
राणा कपूर के वकील ज़ैन श्रॉफ ने अदालत को बताया कि रिजर्व बैंक ने येस बैंक के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है, इस आक्रोश को देखते हुए उनके मुवक्किल को "बलि का बकरा" बनाया जा रहा है.
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को ED ने किया गिरफ्तार, DHFL को दिया था 3000 करोड़ का 'बैड' लोन!
India | रविवार मार्च 8, 2020 10:02 AM IST
प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले Yes बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए अपने दफ़्तर ले गया था. ED ने मुंबई स्थित राणा कपूर के घर पर छापा मारा था. इस दौरान यस बैंक से जुड़े दस्तावेज़ खंगाले गए. सूत्रों के मुताबिक ईडी ने शुरुआती जांच में ये पता लगाया है कि यस बैंक ने DHFL को क़रीब 3 हज़ार करोड़ का बैड लोन दिया था.
YES बैंक के संस्थापक राणा कपूर को ED पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गई
India | रविवार मार्च 8, 2020 04:49 AM IST
सूत्रों के मुताबिक ईडी ने शुरुआती जांच में ये पता लगाया है कि यस बैंक ने DHFL को क़रीब 3 हज़ार करोड़ का बैड लोन दिया था. राणा कपूर और DHFL के बीच संबंध का पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है.आरोप है कि कर्ज के बदले में कपूर की पत्नी के खातों में कथित तौर पर रिश्वत की रकम भेजी गई थी. एजेंसी अन्य कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रही है.
India | शुक्रवार मार्च 6, 2020 11:44 PM IST
कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है तथा इसका उद्देश्य और सबूत जुटाना है. गौरतलब है कि निजी क्षेत्र के यस बैंक की माली हालत खराब होने के चलते RBI ने पैसों की निकासी पर 50 हज़ार रुपये का कैप लगा दिया है यानी बैंक का कोई भी खाताधारक एक महीने में सिर्फ़ 50 हज़ार रुपये ही निकाल सकता है.
अमेरिका ने पाकिस्तान को याद दिलाया, FATF के दायित्वों को पूरा न करना उसके लिए होगा विनाशकारी
World | शनिवार जनवरी 25, 2020 05:39 PM IST
दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की. इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि देश को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' से बाहर करना चाहिए क्योंकि उसने आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था की आवश्यकताओं पर अहम प्रगति की है.
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, BSP सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा की 5 करोड़ की संपत्ति ED ने की कुर्क
Uttar Pradesh | शनिवार जनवरी 18, 2020 02:46 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क की है.
पाकिस्तान पर FATF का शिकंजा कसा, 150 सवालों के जवाब 8 जनवरी तक मांगे
World | सोमवार दिसम्बर 23, 2019 02:47 AM IST
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने कुछ हफ्तों पहले पेरिस स्थित निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) को एक रिपोर्ट सौंप कर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी. FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक 'ग्रे' सूची में रखा है.
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल, लगा 50 लाख डॉलर का जुर्माना
World | शुक्रवार नवम्बर 29, 2019 04:42 PM IST
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धनशोधन मामले में दोषी पाया गया और उन्हें पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही उनपर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है.
भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार
Crime | शुक्रवार नवम्बर 22, 2019 11:07 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है. इसी साल 12 अक्टूबर को ईडी ने भूषण स्टील की करीब 4025 करोड़ की ज़मीन, प्लांट और मशीनें ओड़िशा में जब्त की थीं.
पी. चिदंबरम से पूछताछ करने आज तिहाड़ जेल पहुंचेगी ED की टीम
India | शुक्रवार नवम्बर 22, 2019 10:48 AM IST
आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय पी. चिदंबरम से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुक्रवार को तिहाड़ जेल पहुंचेगी. ईडी को कोर्ट ने 22 और 23 नवंबर में पूछताछ की अनुमति दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इकबाल मिर्ची के कथित सहयोगी को ED ने किया गिरफ्तार
India | मंगलवार अक्टूबर 22, 2019 11:42 PM IST
ड्रग माफिया इक़बाल मिर्ची की मुम्बई की संपत्तियों के सौदों की जांच कर रही ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है. मामले में ये चौथी गिरफ्तारी है. नाम है रिंकू देशपांडे. रिंकू देशपांडे पर इक़बाल मिर्ची की संपत्तियों को बिकवाने के लिए नकली किराएदारों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.
डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 15 अक्टूबर तक बढ़ी , ED को जेल में पूछताछ की मिली इजाजत
India | मंगलवार अक्टूबर 1, 2019 09:18 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी.
भतीजे अजीत पवार के विधानसभा छोड़ने के फैसले पर बोले शरद पवार, मुलाकात कर उन्हें समझाउंगा
India | शनिवार सितम्बर 28, 2019 03:24 AM IST
शरद पवार ने यह भी कहा कि परिवार के अंदर कोई विवाद नहीं है. पवार ने हालांकि कहा कि अजित के बेटे ने उन्हें बताया कि ED की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी प्रमुख का नाम लेने पर महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री 'बेचैन' थे. पवार ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत में परिवार के भीतर विवाद की खबरों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा, 'कोई विवाद नहीं है. सभी पारिवारिक मामलों में मेरा फैसला अंतिम शब्द होता है.'
रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका का विरोध किया
India | गुरुवार सितम्बर 26, 2019 01:46 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बृहस्पतिवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ‘‘धन के लेन-देन की कड़ियों’’ से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार सहित 70 पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
India | बुधवार सितम्बर 25, 2019 02:01 AM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र कार्पोरेशन बैंक से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. ईडी ने एफआईआर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार और महाराष्ट्र स्टेट कार्पोरेशन बैंक से जुड़े 70 लोगों को आरोपी बनाया है. यह 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है. शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी.
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