अमेरिका ने पाकिस्तान को याद दिलाया, FATF के दायित्वों को पूरा न करना उसके लिए होगा विनाशकारी
World | शनिवार जनवरी 25, 2020 05:39 PM IST
दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस वेल्स ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की. इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि देश को एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट' से बाहर करना चाहिए क्योंकि उसने आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था की आवश्यकताओं पर अहम प्रगति की है.
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, BSP सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा की 5 करोड़ की संपत्ति ED ने की कुर्क
Uttar Pradesh | शनिवार जनवरी 18, 2020 02:46 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रंगनाथ मिश्रा की पांच करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क की है.
पाकिस्तान पर FATF का शिकंजा कसा, 150 सवालों के जवाब 8 जनवरी तक मांगे
World | सोमवार दिसम्बर 23, 2019 02:47 AM IST
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने कुछ हफ्तों पहले पेरिस स्थित निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) को एक रिपोर्ट सौंप कर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी. FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2020 तक 'ग्रे' सूची में रखा है.
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल, लगा 50 लाख डॉलर का जुर्माना
World | शुक्रवार नवम्बर 29, 2019 04:42 PM IST
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धनशोधन मामले में दोषी पाया गया और उन्हें पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही उनपर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है.
भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार
Crime | शुक्रवार नवम्बर 22, 2019 11:07 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील के पूर्व सीएमडी संजय सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है. इसी साल 12 अक्टूबर को ईडी ने भूषण स्टील की करीब 4025 करोड़ की ज़मीन, प्लांट और मशीनें ओड़िशा में जब्त की थीं.
पी. चिदंबरम से पूछताछ करने आज तिहाड़ जेल पहुंचेगी ED की टीम
India | शुक्रवार नवम्बर 22, 2019 10:48 AM IST
आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय पी. चिदंबरम से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुक्रवार को तिहाड़ जेल पहुंचेगी. ईडी को कोर्ट ने 22 और 23 नवंबर में पूछताछ की अनुमति दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इकबाल मिर्ची के कथित सहयोगी को ED ने किया गिरफ्तार
India | मंगलवार अक्टूबर 22, 2019 11:42 PM IST
ड्रग माफिया इक़बाल मिर्ची की मुम्बई की संपत्तियों के सौदों की जांच कर रही ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है. मामले में ये चौथी गिरफ्तारी है. नाम है रिंकू देशपांडे. रिंकू देशपांडे पर इक़बाल मिर्ची की संपत्तियों को बिकवाने के लिए नकली किराएदारों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप है.
डीके शिवकुमार की न्यायिक हिरासत 15 अक्टूबर तक बढ़ी , ED को जेल में पूछताछ की मिली इजाजत
India | मंगलवार अक्टूबर 1, 2019 09:18 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी.
भतीजे अजीत पवार के विधानसभा छोड़ने के फैसले पर बोले शरद पवार, मुलाकात कर उन्हें समझाउंगा
India | शनिवार सितम्बर 28, 2019 03:24 AM IST
शरद पवार ने यह भी कहा कि परिवार के अंदर कोई विवाद नहीं है. पवार ने हालांकि कहा कि अजित के बेटे ने उन्हें बताया कि ED की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी प्रमुख का नाम लेने पर महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री 'बेचैन' थे. पवार ने पुणे में पत्रकारों से बातचीत में परिवार के भीतर विवाद की खबरों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा, 'कोई विवाद नहीं है. सभी पारिवारिक मामलों में मेरा फैसला अंतिम शब्द होता है.'
रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका का विरोध किया
India | गुरुवार सितम्बर 26, 2019 01:46 PM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय से बृहस्पतिवार को कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ‘‘धन के लेन-देन की कड़ियों’’ से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है.
एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अजीत पवार सहित 70 पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज
India | बुधवार सितम्बर 25, 2019 02:01 AM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र कार्पोरेशन बैंक से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. ईडी ने एफआईआर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार और महाराष्ट्र स्टेट कार्पोरेशन बैंक से जुड़े 70 लोगों को आरोपी बनाया है. यह 25 हजार करोड़ रुपये का घोटाला है. शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने TMC सांसद केडी सिंह के परिसरों पर छापा मारा
India | शुक्रवार सितम्बर 20, 2019 12:05 AM IST
प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद केडी सिंह (KD Singh) से जुड़ी संपत्तियों पर गुरुवार को छापा मारा.
अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी की हिरासत तीन दिन बढ़ाई गई
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 06:36 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में सोमवार को पुरी की हिरासत अवधि बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ईडी को पुरी से तीन दिन तक और पूछताछ की अनुमति दी. पुरी को चार सितंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनकी हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी.
रॉबर्ट वाड्रा को मिली विदेश यात्रा की इजाजत, लेकिन वापस आते ही अदालत को देनी होगी खबर
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 11:50 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को कारोबारी उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा की इजाजत दी. अदालत ने कहा कि ईडी की इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 07:07 PM IST
कर्नाटक के कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है. दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 17 सितंबर तक के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया. कोर्ट ने कहा कि डीके शिवकुमार की मेडिकल जरूरतों का ध्यान रखा जाए. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार डीके शिवकुमार की नौ दिन की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया.
India | गुरुवार सितम्बर 12, 2019 11:12 AM IST
सीबीआई ने एविएशन कंसल्टेंट दीपक तलवार के एनजीओ एडवांटेज इंडिया को 90 करोड़ रुपये दिए जाने के संबंध में हुए विदेशी मुद्रा एक्सचेंज नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एजेंसी द्वारा तलवार की करीबी सहयोगी यासमीन कपूर को हिरासत में लिए जाने के बाद बुधवार देर रात तीनों गिरफ्तारियां हुईं. कपूर सहित गिरफ्तार किए गए चारो आरोपियों को गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किए जाने की संभावना है.
डीके शिवकुमार बोले, 'कानूनी और राजनीतिक रूप से बनूंगा विजेता'
India | मंगलवार सितम्बर 10, 2019 09:16 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार ने सरकार पर बदले की राजनीति के तहत उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है.
रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत से मांगी स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जाने की इजाजत
India | सोमवार सितम्बर 9, 2019 08:00 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फंसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जाने की अनुमति मांगी है.
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