'Money laundering'
- 536 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: भाषा, Edited by: मोहित |मंगलवार दिसम्बर 26, 2023 12:00 AM IST वीवो कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन इस मुद्दे पर करीब से नजर रखे हुए है.
India | Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी |शुक्रवार दिसम्बर 22, 2023 12:26 PM IST Rana Kapoor Granted Bail: निजी बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर (65) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8 मार्च, 2020 में में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता |मंगलवार दिसम्बर 5, 2023 12:10 PM IST लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगियों (ED on Lawrence Bishnoi Gang) सुरेंद्र चीकू और अन्य पर खालिस्तानी संगठनों से सांठगांठ और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगने के बाद ईडी ने उसके खिलाफ PMLA के तहत केस दर्ज किया है.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शुक्रवार दिसम्बर 1, 2023 10:33 PM IST जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अगस्त, 2020 को भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मीर, डार और अन्य के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया था.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh |शुक्रवार नवम्बर 24, 2023 12:02 PM IST मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सजा काट रहे हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन. उन्हें पिछले साल मई में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था.
India | Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: स्वेता गुप्ता |बुधवार नवम्बर 22, 2023 02:32 PM IST बीजेपी नेता (BJP On National Herald Case) ने कहा कि गांधी परिवार स्वतंत्रता अभियान की संपत्ति को भी अपनी विरासत और पर्सनल संपत्ति मानता है. भारत के लोकतंत्र में ये बहुत शर्मनाक गिरावट है.
India | NDTV |मंगलवार नवम्बर 21, 2023 11:33 PM IST National Herald Case: ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का घर, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है.
India | Edited by: अंजलि कर्मकार |सोमवार नवम्बर 20, 2023 08:58 PM IST ईडी की जांच में पता चला है कि एमवे एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम ऑपरेट कर रहा है. मनी सर्कुलेशन स्कीम के जरिए ग्राहकों से बड़ी रकम जुटाई गई है. इस धोखाधड़ी से एमवे ने कुल 4050.21 करोड़ रुपये की कमाई की है.
India | Reported by: भाषा |रविवार नवम्बर 12, 2023 04:05 AM IST प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दर्ज धनशोधन (money laundering) मामले की जांच के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने ओखला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक खान (49) के विभिन्न परिसरों पर पिछले महीने छापे मारे थे.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |सोमवार नवम्बर 6, 2023 05:52 PM IST सत्येंद्र जैन की ओर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चार्जशीट में कही गई बातों को ईश्वरीय सत्य नहीं माना जा सकता हैं.
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