'Pnb bank fraud case'
- 39 न्यूज़ रिजल्ट्स Crime | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Translated by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार जनवरी 12, 2023 05:47 PM IST आरोप है कि निजी कंपनी ने 10 बैंकों के संघ से 1688.41 करोड़ का लोन लिया और फिर कंपनी के अकाउंट को संघ के प्रमुख बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में साल 2018 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया. बाद में कंपनी के अकाउंट को कंसोर्टियम बैंकों के सदस्यों द्वारा धोखाधड़ी के रूप में भी घोषित किया गया था.
India | Edited by: आनंद नायक |गुरुवार जुलाई 1, 2021 08:12 PM IST नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी (Purvi Modi) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (Punjab National Bank fraud case) मामले से अपना नाम क्लियर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 17.5 करोड़ रुपये दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी और उसके पति मैनक मेहता (Maiank Mehta) को पीएनबी मामले में 'माफी' दी गई है.
India | Reported by: NDTV.com, Edited by: तूलिका कुशवाहा |मंगलवार अगस्त 25, 2020 02:02 PM IST भारत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. धोखाधड़ी के आरोप में भारत से भाग चुके भगोड़े नीरव मोदी की पत्नी पर भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हैं. इंटरपोल ने नीरव मोदी और उसके भाई नेहल और बहन पूर्वी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है. इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस एक तरीके से इंटरनेशनल अरेस्ट वॉरंट का काम करता है, इसके बाद अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
World | Reported by: भाषा, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य |गुरुवार जुलाई 9, 2020 06:16 PM IST PNB Fraud Case: पीएनबी धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ब्रिटेन में न्यायिक हिरासत छह अगस्त तक बढ़ा दी गयी है. मोदी पर यहां भारत को प्रत्यर्पण किए जाने के मामले की सुनवाई चल रही है. उल्लेखनीय है कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी को अंजाम दिया. इसे लेकर भारत में विभिन्न जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. इस मामले में मोदी के सहयोगी मेहुल चौकसी भी भारत में वांछित हैं.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार जून 26, 2020 01:50 PM IST कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. शुक्रवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बैंक फ्रॉड केस में उनके और उनकी कंपनी Moser Baer Solar Ltd(MBSL) के डायरेक्टर दीपक पुरी से जुड़े दिल्ली-नोएडा के कुछ ठिकानों पर छापे मारे हैं.
India | Reported by: भाषा |मंगलवार मई 26, 2020 04:51 AM IST निहाल ने इंटरपोल द्वारा इसे जारी किए जाने के खिलाफ पिछले वर्ष अपील की थी लेकिन हाल में उसकी अपील नामंजूर हो गई, जिसके बाद इसे सार्वजनिक किया गया. अधिकारियों ने बताया कि बेल्जियम का नागरिक निहाल दीपक मोदी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा वांछित है। उसके बड़े भाई द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर की गई धोखाधड़ी के मामले में वह वांछित है.
World | भाषा |गुरुवार सितम्बर 19, 2019 09:11 PM IST भगोड़े हीरा कारोबारी एवं यहां एक जेल में कैद नीरव मोदी (Nirav Modi) को बृहस्पतिवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 17 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अदालत ने यह भी कहा कि वह उसके प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई अगले साल मई में करने की दिशा में काम कर रही है.
Zara Hatke | Written by: रेणु चौहान |शनिवार मार्च 9, 2019 03:00 PM IST पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) को इंग्लैंड में देखा गया. इस दौरान वो पिंक शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और सफेद दाढ़ी और मूंछों में दिखा.
India | प्रभात उपाध्याय |सोमवार जनवरी 7, 2019 08:08 PM IST PNB में फ्रॉड का नया मामला सामने आया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 की पहली छमाही में ही पीएनबी (Punjab National Bank) के 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा धोखाधड़ी की भेंट चढ़ गए. यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है.
Zara Hatke | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार अक्टूबर 8, 2018 03:12 PM IST नीरव मोदी का एक और घोटाला, 1.5 करोड़ में बेची नकली हीरे की अंगूठी, शख्स की टूटी शादी
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