'Prevention of money laundering act'
- 14 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Edited by: सचिन झा शेखर |बुधवार मार्च 27, 2024 06:34 PM IST जनवरी में केरल विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि उनकी बेटी ने उनकी पत्नी की सेवानिवृत्ति निधि का उपयोग करके कंपनी शुरू की थी और उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं.
India | Reported by: भाषा |शुक्रवार मार्च 1, 2024 10:04 PM IST पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
India | Reported by: भाषा |रविवार नवम्बर 12, 2023 04:05 AM IST प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ दर्ज धनशोधन (money laundering) मामले की जांच के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी. एजेंसी ने ओखला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक खान (49) के विभिन्न परिसरों पर पिछले महीने छापे मारे थे.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |बुधवार अक्टूबर 18, 2023 05:18 PM IST सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार अक्टूबर 10, 2023 04:11 PM IST रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ED ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे.
India | Edited by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार अक्टूबर 5, 2023 07:46 PM IST ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है. इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था. संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |मंगलवार सितम्बर 26, 2023 03:27 PM IST जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
India | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज |शुक्रवार मई 19, 2023 02:36 PM IST बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केंद्रीय एजेंसी द्वारा दिल्ली में लगभग पांच घंटे तक पूछताछ की गई, जो कथित 'नौकरी के बदले जमीन' घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वित्तीय अपराधों की जांच कर रही है.
India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार मई 4, 2023 09:28 PM IST CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सचिन झा शेखर |शनिवार मार्च 11, 2023 11:37 PM IST जमीन के बदले नौकरी घोटाला में तेजस्वी यादव को आज यानी शनिवार को सीबीआई ने अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था. इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच की जद में है.
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