'Swiss bank'

स्विस बैंक के अधिकारियों ने सूचनाओं के आदान-प्रदान के गोपनीयता खंड और आगे की जांच पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए विशिष्टताओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि डेटा का इस्तेमाल संदिग्ध टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग समेत वित्त पोषण से जुड़े अन्य गलत कामों की जांच में बड़े पैमाने पर किया जाएगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो वह किसी भी मंत्री या विधायक को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होने देगी. हम स्विस बैंकों में जमा सारा काला धन वापस लाएंगे.”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो वह किसी भी मंत्री या विधायक को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होने देगी. हम स्विस बैंकों में जमा सारा काला धन वापस लाएंगे.”

आंकड़ों के अनुसार, विदेशी ग्राहकों की बात की जाए, तो स्विस बैंकों में ब्रिटेन का 379 अरब स्विस फ्रैंक जमा है, जो सबसे अधिक है. इसके बाद अमेरिका के ग्राहकों का स्विस बैंकों में 168 अरब स्विस फ्रैंक है. 100 अरब से अधिक जमा वाले ग्राहकों की सूची में केवल अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं. 

एक बड़े स्विस बैंक (Swiss Bank) से लीक हुए डेटा (Data Leak) ने पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) के भ्रष्टाचार (Corruption) की पोल खोल दी है. इसमें पाकिस्तान (Pakistan) के 1400 नागरिकों से जुड़े 600 अकाउंट होने की जानकारी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स में राजनीति (Political) और सेना (Army) में शक्तिशाली पदों पर रहे लोगों के अकाउंट (Account) भी शामिल हैं.

माल्या का आवास '18/19 कॉर्नवाल टेरेस' मध्य लंदन के बेहद पॉश इलाके रीजेंट पार्क में है जोकि मोम की मूर्तियों के लिए मशहूर मैडम तुषाद संग्रहालय के करीब है.

लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के न्यायाधीश मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है. इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इस साल 31 मई तक काला धन अधिनियम, 2015 की धारा 10(3)/10(4) के तहत 66 मामलों में निर्धारण आदेश जारी किये गये हैं जिसमें 8,216 करोड़ रुपये की मांग की गयी है.

वित्त मंत्रालय ने कहा, "18 जून 2021 को मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि स्विस बैंक में भारतीयों का धन साल 2020 के अंत में बढ़कर 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा (2.55 अरब स्विस फ्रैंक) हो गया, जो कि 2019 के अंत में 6,625 करोड़ रुपये (89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक) था. मंत्रालय ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि रिपोर्ट किए गए आंकड़े वे आधिकारिक आंकड़े हैं जो बैंकों ने स्विस नेशनल बैंक (SNB) को दिए हैं.

भारत को स्विट्जरलैंड से उन खाताधारकों की जानकारी मिली है, जिन्होंने स्विस बैंकों में धन जमा कर रखा है. इसमें ऐसे लोगों का भी धन हो सकता है, जिन्होंने जानकारी दिए बिना विदेश में धन जमा कर रखा हो. इससे काले धन (Black Money) के खिलाफ लड़ाई में सरकार को बड़ी सफलता माना जा रहा है.