'बैंक से धोखाधड़ी'

एलए खान ने दिल्ली सरकार के वन विभाग के नाम से एक फर्जी लेटर बनाया था जिसमें 223 करोड़ रुपये DUSIB के नाम से खोले गए फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करने के आदेश थे. केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI)ने इस मामले में सीनियर बैंक मैनेजर, अज्ञात बैंककर्मी और वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 605 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी (Bank fraud case) मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में दिल्ली के चार व्यापारियों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. यह मामला दरअसल श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (SBBEL) नामक कंपनी और उसके निदेशकों अमर चंद गुप्ता, राम लाल गुप्ता और राज कुमार गुप्ता और अमर चंद गुप्ता के भतीजे और कर्मचारी संजय कंसल के खिलाफ जांच से जुड़ा है.

सीबीआई ने डीएचएफएल, उसके पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य पर 34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.  

जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कंपनियों या मुखौटा कंपनियों और अन्य संस्थाओं के जरिये बेईमानी से और धोखाधड़ी से बैंक धन की हेराफेरी के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी और ऋण राशि का भुगतान जानबूझकर नहीं किया गया था.

आर्मी अफसरों के साथ धोखाधड़ी करने वाले चार लोगों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है. आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ( AGIF) के नाम पर ये लोग आर्मी अफसरों को बड़ी रकम का फायदा बताकर तीन से चार लाख की बात करके उनसे 30 से 40 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मांगते थे. पैसा लेने के बाद ये लोग अपने फोन बंद कर देते थे. पुलिस के मुताबिक एक पीड़ित कर्नल जीएम खान अब तक इन आरोपियों को 1,02,24000 रुपये दे चुके हैं. इनके अलावा 12 और अफसर इन जालसाजों के जाल में फंसकर उनके बैंक एकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर करके धोखा खा चुके हैं.

यह केस यस बैंक से अस्पताल बनाने को लेकर 300 करोड़ का लोन लेकर उसकी हेराफेरी करने के आरोप से जुड़ा है. दिल्ली के एक डॉक्टर राजीव शर्मा की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और रोटोमैक के बाद एक और बड़ा घोटाला सामने आया है. ताज़ा घोटाला देश की सबसे बड़ी चीनी मिलों में से एक हापुड़ की सिम्भाऔली शुगर्स लिमिटेड से जुड़ा है. सीबीआई ने हापुड़ की एक शुगर मिल और उसके अधिकारियों के खिलाफ करीब 110 (109.08cr) करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस कर्ज किया है.

दिल्ली के राजोरी गार्डन में पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो एटीएम से एक खास तरीके से पैसे निकालता था खास बात ये होती थी कि पैसे एटीएम से तो निकल जाते लेकिन अकाउंट से नहीं निकलते थे. पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स जिसका नाम दिनेश कुमार लाल है जिसने एमबीए की डिग्री हासिल की है और एक प्राइवेट कंपनी में बतौर ऑडिटर के तौर पर काम करता है जिसका काम बैंक एटीएम में कैश जमा कराना था.