'हवाला कारोबार'

- 18 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शुक्रवार जनवरी 12, 2024 05:32 PM IST
    हिजबुल मुजाहिदीन के A++ श्रेणी के आतंकी के रिमांड नोट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिमांड नोट से हिजबुल की फंडिंग की जानकारी का खुलासा हुआ है. पाकिस्तान से हिजबुल के गुर्गों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से पैसा भेजा था. यह पैसा पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के बहाने पाकिस्तान से भेजा गया था.
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार नवम्बर 3, 2023 05:03 PM IST
    महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप (Mahadev online betting app) मामले में अभी तक सिर्फ दोनों प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नाम सामने आए थे, लेकिन परदे के पीछे इस काले कारोबार के सूत्रधार और भी हैं. इनमें दुबई और भारत में रहकर महादेव ऐप का नेटवर्क चलाने से लेकर हवाला कारोबार से जुड़े लोग और सरकारी सुरक्षा के नाम पर घूसखोरी करने वाले पुलिस कर्मी भी हैं. एनडीटीवी को इस खास पड़ताल में इन सबके रोल और ठिकानों की जानकारी मिली है.
  • India | Edited by: समरजीत सिंह |सोमवार अगस्त 22, 2022 10:56 PM IST
    इस अभियान के तहत जिन 15 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है उनपर हवाला कारोबार में शामिल होने का भी शक है. हालांकि, पुलिस की टीमें फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. 
  • Crime | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |रविवार मई 1, 2022 11:42 PM IST
    शाहीन बाग से करीब 300 करोड़ रुपये की 50  Kg हेरोइन बरामदगी मामले में रविवार को एक और गिरफ्तारी हुई. NCB ने ईस्ट दिल्ली इलाके से शमीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार शमीम हवाला के कारोबार से जुड़ा रहा है.
  • India | Reported by: सुनील कुमार सिंह |बुधवार फ़रवरी 16, 2022 07:24 PM IST
    सूत्रों ने बताया कि ED को दाऊद के काले कारोबार से मिले धन को हवाला के जरिए  दुबई समेत विदेशों के कुछ और देशों में भेजने का मनी ट्रेल मिला है जांच एजेंसी, इस बात की भी जांच कर रही है कि दाऊद के परिवार के सदस्य या उनके गिरोह का कोई सदस्य शहर में काली कमाई को सफेद करने के  लिए अवैध गतिविधियों में शामिल है या नहीं ?
  • India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |रविवार अक्टूबर 17, 2021 12:20 PM IST
    आयकर विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें बेहिसाब आय और संपत्तियों के हस्तांतरण के साक्ष्य हैं. आयकर विभाग के मुताबिक कंपनी एंट्री ऑपरेटर के जरिए अकॉमोडेशन एंट्री कर रही थी. कंपनी पर हवाला के जरिए कारोबार करने के भी आरोप लगाए गए हैं.
  • World | Reported by: भाषा |बुधवार जनवरी 6, 2021 08:41 PM IST
    ट्रंप ने अपने आदेश में कहा कि इस समय इन चीनी सॉफ्टवेयर ऐप द्वारा पैदा हुए खतरों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जरूरत है. ट्रंप ने इससे पहले अगस्त में चीन के दो ऐप टिकटॉक और मुख्य वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया था. उन्‍होंने कहा कि भारत ने 200 से अधिक चीनी सॉफ्टवेयर ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |बुधवार सितम्बर 2, 2020 01:19 PM IST
    देश के एक बहुत बड़े हवाला और ड्रग्स कारोबारी के खिलाफ शिकंजा कसा गया है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी ने हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया. नरेश जैन हवाला कारोबार के साथ ड्रग्स के कारोबारी से भी जुड़ा था. आरोपी की तलाश यूके और दुबई की पुलिस भी कर रही थी. 
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अगस्त 12, 2020 09:26 PM IST
    शैल कंपनियों की आड़ में हवाला कारोबार के जरिए 1000 करोड़ का लेनदेन करने वाली चीनी कपंनियों और चीनी नागरिकों पर आयकर विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. इस मामले में एक चीनी नागरिक भी पकड़ा गया. एनडीटीवी को पता चला है कि इस नागरिक को 2018 में दिल्ली पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था. हमारी टीम ने इस शख्स की फ़र्ज़ी कंपनियों की पड़ताल की. चीनी नागरिक ले सेंग आयकर विभाग की हिरासत में है. भारत में मणिपुर के पते पर बने फ़र्ज़ी पासपोर्ट पर वह गुरुग्राम में चीन की 5 कंपनियां चला रहा था. गुरुग्राम में वह चार्ली पेंग नाम से रह रहा था. आरोप है कि वह चीनी कंपनियों के लिए भारत में हवाला ऑपेरशन देखता है. उसके अलग-अलग बैंकों में फ़र्ज़ी नाम और पते पर 8 से 10 एकाउंट हैं. एनडीटीवी की टीम ने जब गुरुग्राम में उसकी कंपनियों की हकीकत जाननी चाही तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार अगस्त 4, 2020 03:22 AM IST
    मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को लिखे पत्र में देओल ने कहा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति इस त्रासदी को लेकर उदास एवं चिंतित है. मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि त्रासदी का माफिया लंबे समय से बटाला में अवैध कारोबार कर रहा है.
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