'हवाला कारोबारी'

- 27 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Crime | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शुक्रवार नवम्बर 11, 2022 10:58 AM IST
    पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 कारों को भी जब्त किया है, बताया जा रहा है कि इन कारों से ही करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है.
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार नवम्बर 10, 2022 06:04 AM IST
    केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कहा कि लंदन हाईकोर्ट में नीरव मोदी मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दो मनोरोग विशेषज्ञों की गवाही मोदी की खराब मनोवैज्ञानिक स्थिति के तर्क को खारिज करने में महत्वपूर्ण साबित हुई और इसके चलते फैसला भारत के पक्ष में आया. भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से 6,805 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है. मोदी ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ लंदन उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी, जिसे अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया.
  • Crime | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शुक्रवार अगस्त 19, 2022 10:33 PM IST
    दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba ) व अल-बद्र के आतंकियों को फंडिंग के आरोप में एक हवाला ऑपरेटर को दिल्ली (Delhi) से गिरफ्तार किया है. जानकारी के आनुसार आरोपी का नाम मोहम्मद यासीन है.
  • Crime | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |रविवार मई 1, 2022 11:42 PM IST
    शाहीन बाग से करीब 300 करोड़ रुपये की 50  Kg हेरोइन बरामदगी मामले में रविवार को एक और गिरफ्तारी हुई. NCB ने ईस्ट दिल्ली इलाके से शमीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार शमीम हवाला के कारोबार से जुड़ा रहा है.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |रविवार सितम्बर 20, 2020 08:54 PM IST
    चीनी जासूसी कांड में हवाला कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा (Rajeev Sharma) को चीन (China) के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उनके साथ एक चीनी महिला और नेपाल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन दोनों के जरिए सेल कंपनी बनाकर राजीव को जासूसी के एवज में पैसा सौंपा जा रहा था.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |बुधवार सितम्बर 2, 2020 01:19 PM IST
    देश के एक बहुत बड़े हवाला और ड्रग्स कारोबारी के खिलाफ शिकंजा कसा गया है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी ने हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया. नरेश जैन हवाला कारोबार के साथ ड्रग्स के कारोबारी से भी जुड़ा था. आरोपी की तलाश यूके और दुबई की पुलिस भी कर रही थी. 
  • World | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जुलाई 31, 2018 10:38 PM IST
    लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को जमानत दे दी है. प्रत्यर्पण मामले में विजय माल्या के खिलाफ अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान लंदन की अलादत ने भारत से उस जेल का एक वीडियो भी देने को कहा है, जहां प्रत्यर्पण के बाद माल्या को रखने की योजना है. माल्या ने कुछ दिन पहले भारतीय जेलों की खराब स्थिति का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी.
  • Uttar Pradesh | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार फ़रवरी 9, 2018 03:39 AM IST
    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भारत में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों की अपनी जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो संदिग्ध हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया.
  • Uttar Pradesh | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शनिवार फ़रवरी 3, 2018 01:55 PM IST
    कानपुर में  जीएसटी  और केंद्रीय उत्पाद आयुक्त संसार चंद  सहित 9 लोगों को रिश्वत के मामले में हिरासत में लिया गया है. इसमें 3 सरकारी अधिकारी शामिल हैं. सीबीआई ने बताया है कि कानपुर में जीएसटी के आयुक्त संसार चंद एक 'संगठित रिश्वत रैकेट' चलाते थे.
  • Delhi-NCR | IANS |गुरुवार नवम्बर 16, 2017 02:36 AM IST
    कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और कथित हवाला कारोबारी मुहम्मद असलम वानी के खिलाफ मुकदमा चलाने का मार्ग कायम करते हुए बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में आरोप तय कर दिए.
और पढ़ें »
'हवाला कारोबारी' - 15 वीडियो रिजल्ट्स
और देखें »
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com